侨银环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-128

侨银环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年12月8日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

■

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司拟投资设立项目公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟投资设立项目公司的公告》（2020-129）。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的公告》（2020-130）及《公司章程》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-131）及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-132）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-129

侨银环保科技股份有限公司

关于公司拟投资设立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟投资设立项目公司的议案》，具体情况公告如下：

一、对外投资概述

近期，公司中标了都匀市城乡环境提升服务一体化项目特许经营权项目（以下简称“项目”），根据项目招标公告的要求，公司拟与都匀市人民政府指定的市属国有平台公司都匀市产业投资开发（集团）有限公司共同出资成立项目公司，由项目公司负责本项目的建设、运营、维护等工作，项目公司的注册资本为20,000万元，其中公司拟出资16,000万元，持股比例为80%。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：都匀市产业投资开发（集团）有限公司

2、统一社会信用代码：91522701MA6H6JXX8Q

3、类型：有限责任公司(国有独资)

4、成立日期：2018年8月21日

5、法定代表人：梁世磊

6、注册资本：50,000万元人民币

7、注册地址：贵州省都匀市文峰办事处龙潭片区文化路小区8-11栋二层

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政基础设施和公益性项目的投资建设和经营管理；工业、新能源、矿业、交通、环保、卫生、高新技术、信息服务相关产业的投资、建设、经营和管理；土地一级开发、房地产开发和经营；物业管理；金融性项目投资；固定资产投资及管理；物流园投资及管理；进出口贸易；仓储；建筑安装；工程规划和施工设计；机械成套设备的销售及租赁；停车场服务；广告策划及设计；产业园的投资建设及管理；经济技术的合作策划；咨询服务；计算机及软件技术开发、技术服务及销售；公租住房、廉租住房运营管理及租赁服务。整体划转划入企业批准经营业务范围；监管部门批准业务经营范围。）

9、股权结构：都匀市国有资产监督管理局100%持股

10、公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与都匀市产业投资开发（集团）有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：都匀市侨晟环保科技有限公司

2、注册资本：20,000万元人民币

3、出资情况：侨银环保科技股份有限公司出资16,000万元，持有80%股权；都匀市产业投资开发（集团）有限公司出资4,000万元，持有20%股权。

4、注册地址：都匀市南洲国际马鞍山安置房B区a栋16楼。

5、经营范围：道路清扫保洁、公厕管养、水域保洁、垃圾分类、智慧环卫、餐厨垃圾收运处置、粪便处置、污泥处置等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息，最终以工商管理部门核准登记为准。

四、设立项目公司的目的和对公司的影响

为了保证本项目的顺利实施，政府和社会资本方投资设立项目公司，由项目公司负责项目的建设、运营和维护等工作。本项目属于公司的主营业务，是公司在“城市大管家”战略驱动下，实现城市环境管理一体化的又一典型项目，项目的实施预计将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

本次对外投资设立项目公司，负责项目区域范围内的相关投资、融资、建设以及运营维护工作。项目运营期限较长，受法律、政策、经济等因素影响，经营效益具有不确定性。公司拟以货币出资，资金来源为自有或自筹资金，项目的实施将占用公司的部分资金，并可能存在预期效益回收不及时的风险。公司将根据事项进展按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-130

侨银环保科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称并修订

公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》，本事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟变更公司名称及证券简称，具体如下：

（一）拟变更公司名称的情况

■

（二）修改《公司章程》相关条款的情况

■

关于上述变更公司名称及证券简称的事项，尚需提交公司股东大会进行审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更公司名称事宜涉及的营业执照及公司章程登记备案等全部工商事宜。

二、拟变更公司名称及证券简称原因说明

公司始终以“人居环境综合提升服务商”为战略定位。上市后，公司升级实施“城市大管家”和“环保创新技术”双轮驱动战略，进一步加强全产业链条的协同发展。为了更准确地反映公司的主营业务性质，更好的体现公司核心业务发展规划，方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，公司申请将名称变更为“侨银城市管理股份有限公司”，证券简称由“侨银环保”变更为“侨银股份”。

三、独立董事意见

本次拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司业务及经营情况，适应公司业务的开展，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来发展经营规划。公司不存在利用变更公司名称及证券简称误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司名称及证券简称变更符合公司发展的根本利益。因此，独立董事一致同意变更公司名称及证券简称，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 公司此次变更公司名称及证券简称，证券代码不变，仍为“002973”，公司可转债简称“侨银转债”及债券代码“128138”不变。

2. 公司拟变更公司名称及证券简称尚需经过公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

3. 本次拟变更的公司名称已取得广州市市场监督管理局下发的《企业名称变更通知书》（（国）名内变字[2020]第25895号），公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜。

上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-131

侨银环保科技股份有限公司关于变更公司

经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

根据广东省市场监督管理局有关规定，公司需按照广东省市场监督管理局有关要求统一经营范围表述用语，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时办理工商变更登记，需修订的条款如下：

■

本次变更公司经营范围并修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司董事会

2020年12月12日

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-132

侨银环保科技股份有限公司关于召开

2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第二届董事会第二十三次会议于2020年12月11日召开，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020年12月29日（星期二）下午15:00开始。

（2）网络投票时间为：2020年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年12月24日

7、会议出席对象：

（1）截至2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

（1）《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》；

（2）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经2020年12月11日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2020年12月28日9:00-11:30及14:00-16:00；②电子邮件方式登记时间：2020年12月28日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

3、现场登记地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：陈治华

电话：020-87157941

传真：020-87157961

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银环保科技股份有限公司2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

侨银环保科技股份有限公司

2020年第四次临时股东大会参会登记表

■

注：截至本次股权登记日2020年12月24日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-133

侨银环保科技股份有限公司

关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标江西省赣州市南康区市容环境卫生管理所环卫作业市场化购买公共服务项目（品目二）、端州区生活垃圾转运采购项目（第三次）（包组一），具体情况公告如下：

一、项目的基本情况

（一）江西省赣州市南康区市容环境卫生管理所环卫作业市场化购买公共服务项目（品目二）

1、项目名称：环卫作业市场化购买公共服务；

2、招标人：赣州市南康区市容环境卫生管理所；

3、招标代理机构：赣州市南康区环宇招标代理有限公司；

4、项目总金额：32,586,830.43元（10,862,276.81元/年）；

5、服务期限：3年；

6、服务的主要内容：机动车道、人行道、辅道、绿化带等的清扫保洁。

（二）端州区生活垃圾转运采购项目（第三次）（包组一）

1、项目名称：端州区生活垃圾转运采购项目（第三次）（包组一）；

2、招标人：肇庆市端州区环境卫生管理中心；

3、招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司；

4、项目总金额：43,395,710.10元（14,465,236.7元/年）；

5、服务期限：3年；

6、服务的主要内容：东片区生活垃圾转运服务。

二、对公司业绩的影响

上述中标项目属于公司的主营业务，将对后续上市开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示

截至目前，公司尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日