成都华神科技集团股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2020-055

成都华神科技集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月10日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席石艳女士的书面辞职报告。因个人原因，石艳女士辞去公司监事会职务。石艳女士未持有公司股份，未在公司担任任何职务。

石艳女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，根据相关规定，石艳女士的辞职自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间，石艳女士将继续履行监事会职务。

石艳女士在担任公司监事会职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对石艳女士在担任公司监事会职务期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二○二○年十二月十一日

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2020-056

成都华神科技集团股份有限公司关于

拟参与四川合纵药易购医药股份有限公司

首次公开发行股票战略配售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 基本情况概述

根据成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展部署，构建上下游产业链，投资产业链上的优质企业，完善公司产业结构。公司拟使用自有资金认购四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“合纵药易购”）首次公开发行股票的战略配售股份。本次拟投资认购的规模为不超过5000万元，具体股份规模在合纵药易购发行价格经深圳证券交易所核准后确定。

二、投资标的基本情况

公司名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

公司简称：合纵药易购

成立日期：2007-4-28

注册地：四川省成都市金牛区友联一街18号

注册资本：7,175.0011万元

法定代表人：李燕飞

经营范围：批发药品、预包装食品；销售医疗器械；（以上项目经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货物运输；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合纵药易购是一家专注于“院外市场”的医药流通综合服务商。公司通过创新的互联网及大数据技术、高效的仓储及物流系统、完善的品类管理以及全方位、多层次的服务体系等，逐步减少院外市场中间流通环节，为广大的社区医药终端和基层医疗机构提供便捷、高效、低成本的医药流通服务。

三、本次投资对上市公司的影响及风险分析

1、对上市公司的影响

鉴于合纵药易购在医药流通院外市场的领先性和竞争优势，公司作为战略投资者，可以获得合纵药易购成长的红利，同时利于双方展开深入合作，共同构建医药产品研发、生产、销售、运输的产业生态链。

2、风险分析

（1）本次投资认购系各方建立合作关系的初步意向，具体方案将由各方进一步协商以及履行必要的决策和审批程序并经深圳证券交易所核准后确定。

（2）本次投资认购标的可能存在业绩不及预期，首次公开发行股票存在不确定性，存在发行失败的风险。

（3）本次投资认购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据投资认购事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

（4）本次投资认购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年十二月十一日