（上接65版）

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六、备查文件

（一）2020年第九次临时董事会决议。

（二）2020年第八次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年12月11日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020082

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年九次临时董事会决定召开公司2020年第七次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2020年12月29日（周二）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2020年12月29日（周二）9:15一15:00

3.交易系统投票具体时间为：2020年12月29日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020年12月23日（周三）

（五）出（列）席会议对象：

1.截至2020年12月23日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00关于公司固定资产报废处置的议案；

该事项已经公司2020年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《关于公司固定资产报废处置的公告》（公告编号2020080）。

2.00关于公司固定资产计提减值的议案；

该事项已经公司2020年第九次临时董事会、2020年第八次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《2020年第八次临时监事会决议公告》（公告编号2020078）《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

3.00关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案；

该事项已经公司2020年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及其修订对照表。

4.00关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

该事项已经公司2020年第八次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第八次临时监事会决议公告》（公告编号2020078）《监事会议事规则》及其修订对照表。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2020年12月24日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：代海丹、宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2020年第九次临时董事会决议公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月29日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月29日（周二）9:15一15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

■

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期:

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020077

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020年第九次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第九次临时董事会会议的通知，会议于2020年12月11日在公司以（视频会议）通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于增补2020年度日常关联交易的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度日常关联交易的公告》（公告编号2020079）。

表决结果：该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。与会的非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

2.审议《关于公司固定资产报废处置的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产报废处置的公告》（公告编号2020080）。

表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及其修订对照表。

表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

召开公司2020年第七次临时股东大会情况见公司2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知》（公告编号2020082号）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2020年第九次临时董事会决议。

（二）《关于增补2020年度日常关联交易的公告》《关于公司固定资产报废处置的公告》《关于公司固定资产计提减值的公告》《公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及其修订对照表。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年12月11日