河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-043号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案4涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
因受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响，公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）已停止一切生产经营活动，其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映企业的财务状况和经营状况，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准备，其中计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息541,278,613.03元，计提资产减值准备350,751,651.85元，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》（临2020-045号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于公司参与竞拍煤勘探探矿权的议案
为增加煤炭资源储量，延长矿井服务年限，公司拟参与竞拍河南省渑池县耿村煤勘探探矿权、河南省新安县正村煤勘探探矿权。上述煤勘探探矿权正在河南省公共资源交易中心挂牌出让，矿业权具体情况详见河南省公共资源交易中心2020年第五批矿业权网上挂牌(出让)公告（豫公资交矿让〔2020〕05号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于申请配置“河南省宜洛预测区煤详查”项目的议案
为提高公司煤炭资源储量，同时解决公司全资子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（以下简称“义络煤业”）资源接替问题，延长矿井服务年限，公司拟向河南省自然资源厅申请“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权配置给义络煤业。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于申请资源项目配置的公告》（临2020-046号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于资产置换暨关联交易的议案
为提高公司煤炭产能，进一步解决与公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）在煤炭业务上的同业竞争，消除天峻义海因青海木里矿区环保事件而停产以及因越界开采需要退缴非法收入给大有能源造成的影响，公司拟以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的新疆屯南煤业有限责任公司50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（临2020-047号）。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-044号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事7名，其中监事于华锋先生因其他公务未能出席，与会监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案2涉及关联交易事项，仅职工监事表决）：
1、关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
因受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响，公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）已停止一切生产经营活动，其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映企业的财务状况和经营状况，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准备，其中补充计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息541,278,613.03元，计提资产减值准备350,751,651.85元，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》（临2020-045号）。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于资产置换暨关联交易的议案
为提高公司煤炭产能，进一步解决与公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）在煤炭业务上的同业竞争，消除天峻义海因青海木里矿区环保事件而停产以及因越界开采需要退缴非法收入给大有能源造成的影响，公司拟以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的新疆屯南煤业有限责任公司50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（临2020-047号）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-045号
河南大有能源股份有限公司
关于全资子公司计提预计负债和
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响，公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）已停止一切生产经营活动，其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映企业的财务状况和经营状况，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准备，现将相关情况公告如下：
一、计提预计负债情况
根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建【2017】638号）并结合企业实际情况，天峻义海编制了的《聚乎更矿区一露天煤矿环境综合整治计划》。依据《聚乎更矿区一露天煤矿环境综合整治计划》，环境综合整治共需投入资金共计75,290.48万元，按照预计负债摊余成本及折现率计算的现值为713,610,276.91元，扣除期初已计提172,331,663.88元，补充计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息541,278,613.03元，同时确认管理费用及财务费用。
二、计提资产减值准备情况
按照《企业会计准则第8号一资产减值》规定，企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响或企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等的现象时，表明资产可能发生了减值，应当进行减值测试。
天峻义海因持续经营存在重大不确定性，账面部分资产存在减值迹象，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，天峻义海对部分资产进行了减值测试，计提资产减值准备350,751,651.85元，其中，计提固定资产资产减值准备284,344,319.43元，在建工程减值准备19,608,706.59元，其他非流动资产-聚乎更矿区一露天首采区经营收益权减值准备46,798,625.83元。
三、计提预计负债和资产减值准备对上市公司影响
本次计提预计负债和资产减值准备金额共计892,030,264.88元，预计将减少公司2020年度利润总额892,030,264.88元，减少公司2020年度净利润892,030,264.88元，减少当期归属于母公司所有者净利润892,030,264.88元。
四、董事会关于计提预计负债和资产减值的合理性说明
本次计提预计负债和资产减值是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关政策的规定，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会同意本次计提预计负债和资产减值事项。
五、独立董事意见
本次计提预计负债、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映其财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提预计负债和资产减值准备事项。
六、监事会意见
本次计提预计负债和资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关政策的规定。计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提预计负债和资产减值准备事项。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-046号
河南大有能源股份有限公司
关于申请资源项目配置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）煤炭储量，同时解决公司全资子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（以下简称“义络煤业”）资源接替问题，延长矿井服务年限，公司拟向河南省自然资源厅申请“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权配置给义络煤业。具体情况公告如下：
一、义络煤业基本情况
义络煤业系公司全资子公司。
（一）基本信息
公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址：洛阳市宜阳县城关镇解放东路
法定代表人：崔笃峰
注册资本：8,000万元
经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。
（二）产能及资源情况
义络煤业所属矿井设计、核定生产能力均为60万吨/年，经过60多年的开采，截至目前，可布置工作面的可采储量仅剩244.6万吨，矿井剩余服务年限只有4年。
二、“河南省宜洛预测区煤详查”项目概况
2008年，经河南省政府同意，原河南省国土资源厅协议配置给义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”） “河南省宜阳县李沟-樊村煤炭资源勘查”项目，提交预测资源量1.3亿吨，应预缴价款5.2亿元，义煤集团已预缴资源价款4.16亿元；2012年，协议配置给义煤集团“河南省宜洛预测区煤详查”项目，提交预测资源量0.75亿吨，应预缴价款3亿元，义煤集团已预缴资源价款1.012亿元。两个项目合计应预缴价款8.2亿元，义煤集团合计已预缴价款5.172亿元。
2013年6月，河南省地质勘查项目办公室下发《河南省地质勘查项目办公室关于省地质勘查基金项目成果验收及资源储量报告编审中有关问题的通知》（豫地勘项办〔2013〕3号），同意以“河南省宜洛预测区煤详查”项目为主体，合并“河南省宜阳县李沟-樊村煤详查”项目，合并之后名称为“河南省宜洛预测区煤详查（含河南省宜阳县李沟-樊村煤详查）”；2013年10月28日，原河南省国土资源厅以豫国土资储备字〔2013〕62号文备案。2020年10月，河南省自然资源厅向义煤集团颁发了“河南省宜洛煤田深部煤勘探”的探矿权证。
由于义络煤业于2012年已成为公司的全资子公司，为减少义煤公司与大有能源的同业竞争，经河南省政府研究同意，将河南省自然资源厅协议预配置给义煤集团的“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权，调整配置给大有能源。按照原配置协议，“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权应预缴价款8.2亿元，义煤集团实际已预缴价款5.172亿元，预付价款差额3.028亿元从义煤集团预缴的新义深部二井预配置项目价款中调剂使用，大有能源取得该探矿权应缴纳的8.2亿元资源价款直接支付给义煤集团，无需再向省自然资源厅缴纳该资源价款。
三、后续工作
公司正在向河南省自然资源厅申请为义络煤业办理“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权证，预计于2020年底前可领取探矿权证。义络煤业取得“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权证后，将尽快申请办理采矿权证，并与义络煤业现有采矿权证合并，以扩大井田范围，增加资源储量，为矿井提升生产能力创造条件。
四、本次交易对上市公司的影响
“河南省宜洛预测区煤详查”项目，位于义络煤业矿井深部，与义络煤业相邻，勘查区资源已达到勘探程度，煤种为焦煤和贫瘦煤，属稀缺煤种，具有较高的开采价值。申请将“河南省宜洛煤田深部煤勘探”探矿权调整配置给义络煤业，利用义络煤业现有生产系统升级改造，直接开发深部资源，可大大节约建井费用，缩短建井周期，既有利于发挥资源的最大效益，也有利于解决义络煤业矿井的接替问题，实现公司的可持续发展。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-047号
河南大有能源股份有限公司
关于资产置换暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）拟以持有的天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）100%股权与公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）持有的新疆屯南煤业有限责任公司（以下简称“屯南煤业”）50%股权进行置换，置换差额部分由大有能源以现金方式向义煤集团予以支付（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
截止本公告出具日（不含本次交易），除日常关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
公司于2020年12月17日召开董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
义煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
截止本公告出具日（不含本次交易），除日常关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
截至目前，义煤集团及其全资子公司义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称“义海能源”）合计持有公司86.48%的股份，其中义煤集团持有公司63.04%股份，为公司的控股股东。
（二）义煤集团基本情况
1.基本信息
公司名称：义马煤业集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
公司地址：河南省义马市千秋路６号
法定代表人：冯修民
注册资本：342671.7419万元
经营范围：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
2.股权结构
■
3. 主要财务指标
义煤集团一年一期主要财务指标如下：
■
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为屯南煤业50%股权和天峻义海100%股权。
（一）屯南煤业基本情况
1.基本信息
公司名称：新疆屯南煤业有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县查斯托洛盖光明西区20号
法定代表人：贾卫
注册资本：17278.5702万元
经营范围：煤炭生产、销售（限分支机构经营）；机电设备的修理；房屋及机器设备租赁；住宿（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 屯南煤业股权的权属状况
屯南煤业为依法设立、有效存续的有限责任公司，义煤集团与新疆生产建设兵团第十师国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“十师国资公司”）各持有屯南煤业50%股权。义煤集团持有的屯南煤业50%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.屯南煤业主要财务数据
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对屯南煤业2019年度、2020年1-10月的财务报表进行了审计，并出具了亚会A审字（2020）2138号审计报告。屯南煤业2019年度、2020年1-10月份的主要财务数据如下：
■
注：以上财务数据已经审计。
4.放弃优先购买权情况
标的公司屯南煤业为义煤集团与十师国资公司合资，根据《公司法》的规定，十师国资公司享有优先购买权。十师国资公司已出具放弃股权受让优先权的函，承诺放弃优先购买权。
（二）天峻义海基本情况
1.基本信息
公司名称：天峻义海煤炭能源经营有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址：青海省天峻县新源新天木路
法定代表人：段新伟
注册资本：11,000万元
经营范围：煤炭开采生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、洗选、加工、销售；工程机械修理；机械、房屋租赁；工业与民用建筑与安装；煤炭器材、建筑材料销售。
2.天峻义海股权的权属状况
天峻义海系大有能源持股100%的全资子公司。大有能源持有的天峻义海100%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.天峻义海主要财务数据
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对天峻义海2019年度、2020年1-10月的财务报表进行了审计，并出具了亚会A审字（2020）2140号审计报告。天峻义海2019年度、2020年1-10月份的主要财务数据如下：
■
注：以上财务数据已经审计。
天峻义海10月底净资产较年初减少67.22亿元的主要原因：一是天峻义海分别于2020年5月及8月向大有能源两次分红共计62.90亿元；二是天峻义海停产后计提资产减值准备3.51亿元，计提矿山地质环境治理恢复基金并确认管理费用及财务费用5.41亿元，共计减少净资产8.92亿元；三是天峻义海1-10月份正常生产经营实现净利润4.53亿元，增加净资产4.53亿元。（误差系因数据四舍五入造成的尾差）
四、交易标的的评估情况及定价情况
本次交易聘请具有从事证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司以2020年10月31日为基准日对屯南煤业和天峻义海全部权益进行了评估。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具并经备案的评估报告（中天华资评报字[2020]11100号、中天华资评报字[2020]11099号），标的公司净资产评估结果如下：
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根据上表中各标的公司的净资产评估值，大有能源与义煤集团经协商一致同意，屯南煤业50%股权作价28,952万元，天峻义海100%股权作价7,675万元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议主体
义煤集团与大有能源。
（二）交易方式
按照大有能源与义煤集团协商确定的标的股权价值，大有能源以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换，置换差价21,277万元由大有能源以现金方式向义煤集团支付。
（三）交易价款支付
全部标的股权工商变更完成后5日内，大有能源以现金方式一次性向义煤集团支付置换差价21,277万元。
（四）违约责任
协议任何一方存在虚假不实陈述的，或违反其在协议中的承诺和保证的，或不履行其在协议项下的任何责任与义务的，均构成违约。违约方应当根据守约方的要求采取补救措施，继续履行责任与义务，如违约方未在守约方要求的期限内采取补救措施，不能继续履行责任与义务，应当赔偿守约方包括直接经济损失在内的全部损失。
（五）争议解决
双方同意因协议引起的任何争议首先由双方友好协商解决，如果争议无法通过协商解决，双方同意经任何一方要求，可在有管辖权的法院通过诉讼解决。
（六）协议生效、变更、解除及其他
1.协议经双方签署及必要的审议程序通过后生效。在生效期内，双方应履行完毕协议约定的全部权利义务。
2.协议任何条款的变更均应由提出变更方以书面形式提前10日通知对方，经双方协商一致后，对变更的内容签署补充协议。
3.双方一致同意解除协议时，协议方可以书面形式解除。
六、本次交易对公司的影响
（一）增加大有能源产能，提高大有能源经营业绩
近年来因执行国家去产能政策，大有能源核定产能从2040万吨减至1480万吨，下降幅度27.45%，对公司的经营业绩造成较大影响。通过本次置换，将义煤集团持有的屯南煤业股权置入大有能源，有利于扩大大有能源生产能力，提高大有能源经营业绩。
（二）进一步解决义煤集团与大有能源同业竞争
义煤集团在向大有能源2018年年度股东大会提交的《关于同业竞争承诺的变更方案》中承诺：“如果所属煤矿具备有关条件，在有利于大有能源及投资者权益的前提下，义煤集团可选择将其注入大有能源”。屯南煤业经营业绩比较稳定并正在着手进行290万吨技改，屯南煤业股权已基本具备置入大有能源的条件，义煤集团及时履行承诺，有利于进一步解决义煤集团与大有能源在煤炭业务上的同业竞争。
（三）消除天峻义海停产给大有能源造成的影响
由于媒体报道某民营企业在青海省木里矿区长期非法开采，引起社会巨大反响，青海省委、省政府决定停止木里矿区一切开采活动，实施生态环境综合整治。为响应青海省委、省政府号召，天峻义海目前已全面停产并开展生态环境综合整治，同时还面临因以往存在越界开采而需要退缴非法收入的情况，具体金额尚未确定，因此给大有能源稳定、健康和可持续发展带来较大影响。控股股东义煤集团以其持有的屯南煤业股权置换大有能源持有的天峻义海股权，将天峻义海置出大有能源，有利于消除天峻义海停产给大有能源造成的影响，维护大有能源及中小股东的利益。
（四）公司合并报表范围发生变更
本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，天峻义海不再纳入公司合并报表范围。截至公告日，公司不存在为天峻义海提供担保、委托其理财以及天峻义海占用本公司资金的情形。
七、关联交易应当履行的审议程序
2020年12月17日，公司第八届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》。上述议案涉及关联交易，在审议该议案时，关联董事回避了表决。
《关于资产置换暨关联交易的议案》在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为本次交易有利于提高公司煤炭产能，减少公司与义煤集团在煤炭业务上的同业竞争，同时有利于消除天峻义海因青海木里矿区环保事件而停产给大有能源造成的影响，符合公司发展战略和公司利益，且不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意该交易事项。
八、公告附件
（一）河南大有能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见；
（三）河南大有能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
（四）河南大有能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（五）由本次交易相关的审计报告、评估报告。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
