陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-074
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年12月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西安航天科技工业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年11月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.78%股份的股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）在2020年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本公司有表决权股份总数28.78%的股东西安航天科技工业有限公司于2020年12月18日提出《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案（草案）》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，西航科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述提案列入2020年第二次临时股东大会议程并提交股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年11月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年12月28日 14点30 分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第2项议案，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2020年11月20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；第3项议案为本次增加的临时提案，相关公告于2020年12月19日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：第3项议案属于特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年12月19日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司 2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2020-075
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并修订《公司章程》相关条款。本次经营范围变更的内容如下：
变更前公司经营范围：
航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司经营范围：
航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统，计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、特种设备、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能，余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围修订增加“特种设备”外，《公司章程》其他条款不作修订。
公司于2020年12月18日收到控股股东西安航天科技工业有限公司《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案（草案）》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年12月19日
