星光农机股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-052
星光农机股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾一峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：发行数量、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：本次发行有关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于增加经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的一致同意后通过，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决涉及关联股东需回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民、李琼
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
星光农机股份有限公司
2020年12月26日
