恒玄科技（上海）股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2020-002

恒玄科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知于2020年12月17日送达全体监事，会议于2020年12月23日以现场及通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用不超过39亿元（含39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒玄科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-001）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2020年12月26日