河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2020-042
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2020年12月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2020年12月25日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》：
具体内容详见公司2020年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年12月26日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2020-043
河南平高电气股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称：河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）；
●增资金额：以债转股方式对通用电气增加注册资本169,799,370.93元；
●本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；
●本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
一、增资事项概述
1、增资事项基本情况
为优化全资子公司通用电气的资产负债结构，提升市场竞争力。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）以持有的通用电气169,799,370.93元债权对其进行增资。本次增资完成后，通用电气注册资本将由500,000,000.00元增加至669,799,370.93元。增资完成后，公司仍持有通用电气100%的股权，通用电气仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于2020年12月25日召开了公司第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向通用电气增资169,799,370.93元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：河南平高通用电气有限公司
2、注册地址：河南省平顶山市新城区复兴路与翠竹路交叉口东侧
3、法定代表人：王斐
4、成立日期：2015年10月28日
5、注册资本：50,000万人民币
6、经营范围：研发、制造、销售、安装：组合电器、断路器、互感器、避雷器、高低压开关柜、成套电器、箱式开闭所、环网柜、充电设施、配电箱、电能计量箱、三相不平衡调压装置、故障指示器、电气化铁路用开关设备、直流电气化设备、直流配网开关设备、气体绝缘开关设备、物联网智能电气设备、通信系统供电设备、轨道交通电气设备及综合辅助监控系统、变配电站智能辅助监控系统、箱式变电站、变压器、电缆分接箱、配电自动化系统、配电智能终端、智能运检装置、接触器、仪器仪表、开关绝缘件等电气设备及零部件；合同能源管理、充换电运营服务及建设；电力工程总承包服务；普通房屋租赁及机械租赁服务；技术咨询、技术服务；电气产品贸易代理服务。
7、与公司关系：公司全资子公司
8、最近一年又一期的主要财务指标（未经会计师事务所审计）：
单位：万元
■
三、本次增资的主要内容
公司将对通用电气的债权转为股权，增加通用电气注册资本169,799,370.93元。增资完成后，通用电气注册资本由500,000,000.00元增加至669,799,370.93元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资对上市公司的影响
本次公司以债转股方式对全资子公司通用电气增资，可以有效改善通用电气资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，通用电气仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年12月26日
