袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会
第五次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第八届董事会第五次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
公司第八届董事会第五次（临时）会议审议的《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金规模进行了调整，我们认为调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司的全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
独立董事：庞守林
唐 红
陈 超
戴晓凤
高义生
二〇二〇年十二月二十九日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会
第五次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第五次（临时）会议相关事项发表事前认可意见如下：
公司本次调整非公开发行股票方案是基于募投项目实际情况，经审慎考虑后确定的。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的权益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》提交公司第八届董事会第五次（临时）会议审议。
独立董事：庞守林
唐 红
陈 超
戴晓凤
高义生
二〇二〇年十二月二十八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2020-082
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年12月24日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年12月28日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（五）审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》等相关文件。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（六）审议通过了《关于召开2021年第一次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）第八届董事会第五次（临时）会议决议；
（二）独立董事就第八届董事会第五次（临时）会议相关事项出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2020-083
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届监事会第四次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年12月24日提交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年12月28日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
第八届监事会第四次（临时）会议决议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2020-084
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：
根据公司2020年4月8日召开的第七届董事会第四十次（临时）会议和公司2020年4月23日召开的2020年第二次（临时）股东大会所审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过170,000（含本数）万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
■
根据相关监管要求，同时为了保护公司股东尤其是中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2020年12月28日召开第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》等相关议案，调整后本次发行募集资金总额不超过167,402.95万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2020-085
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月8日、2020年4月23日召开第七届董事会第四十次（临时）会议和2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2020年12月28日，公司召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
■
修订后的非公开发行股票预案等相关文件已于2020年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次非公开发行股票预案事项尚待中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2020-086
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承诺赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2021年3月31日实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
3、假设本次发行数量为12,000.00万股，募集资金总额为167,402.95万元（不考虑扣除相关发行费用），该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准；
4、根据公司2020年第三季度报告中的全年业绩预计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润预计在3,500.00万元至5,200.00万元之间，因此假设公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为平均值4,350.00万元，2020年度非经常性损益与2019年度相同，即3,019.08万元；2020年末归属于母公司所有者权益根据2019年末归属于母公司所有者权益加上2020年预计归属于上市公司股东的净利润进行预测，即622,028.73 万元；2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润可能出现如下三种情形：
情形一：2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2020年度持平，即为1,330.92万元；
情形二：公司经营状况有所改善，2021年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润20,000.00万元；
情形三：公司经营状况显著改善，2021年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润35,000.00万元；
5、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本?131,697.03万股为基础，考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
单位：万股、万元、元/股
■
注1：期末归属于母公司所有者权益=上期末归属于母公司所有者权益+当期实现的归属于母公司股东的净利润+发行股票募集资金总额（本次发行后）；
注2：基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后从投入使用至募投项目产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本和净资产规模增加，本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率下降，公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行预计募集资金总额不超过167,402.95万元（含本数），募集资金扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性等相关说明详见公司发布的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款，有助于加快公司产业升级，提高集团化运营与管控能力，提升公司的竞争能力，降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力，为公司高质量发展提供有力保障。本次发行后，公司的业务范围保持不变。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
针对本次非公开发行股票可能摊薄即期回报，公司拟采取有效措施以降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，具体措施如下：
（一）加快推进产业升级与一体化运作，提升盈利能力
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次募集资金到位后，公司将加快落实产业升级与一体化运作发展战略，持续推出具有行业领先优势的新品种并强化推广力度，加速内部产业整合，在完善内部管控的基础上强化产业一体化协同运作，在高质量发展的总体指导原则下，稳步提升公司盈利能力和经营业绩。
（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司章程的要求，制定了《募集资金管理办法》。
公司本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，确保公司规范、有效使用募集资金。
（三）完善公司治理，为公司持续稳定发展提供制度和团队保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。同时，建设一支人岗匹配、担当敬业的高级管理团队，优化管理机制，激发核心团队的创新、创造意识。
（四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。
综上所述，本次发行完成后，公司将加快推进产业升级与一体化运作，提高公司的盈利能力；同时，通过强化募集资金管理、完善公司治理，确保募集资金按照预期规范使用，促进提升资产运营效率。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，保障公司股东特别是中小股东的利益，有效降低本次发行对公司即期回报摊薄的影响。
六、公司控股股东、董事、高级管理人员作出的相关承诺
（一）公司控股股东的承诺
公司的控股股东对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（二）董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施，以及相关主体的承诺已经公司第七届董事会第四十次（临时）会议、2020年第二次（临时）股东大会、第八届董事会第五次（临时）会议审议通过。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2020-087
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于变更公司住所暨修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日采用通讯方式召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司住所情况
因公司经营发展的需要，公司住所拟由“湖南省长沙市芙蓉区合平路638号”变更为“湖南省长沙市芙蓉区合平路618号A座”。
公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工商行政管理部门申请变更登记手续。公司住所将以工商行政管理部门核准的信息为准。
二、《公司章程》修订情况
修订前：
第五条 公司住所湖南省长沙市芙蓉区合平路638号，邮政编码：410125。
修订后：
第五条 公司住所湖南省长沙市芙蓉区合平路618号A座，邮政编码：410125。
原《公司章程》其余条款保持不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司2021年第一次（临时）股东大会审议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2020-088
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2021年第一次（临时）
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次（临时）股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会已于2020年12月28日召开第五次（临时）会议，审议通过了《关于召开2021年第一次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开2021年第一次（临时）股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2021年1月13日（星期三）下午15:00。
网络投票时间为：2021年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年1月6日。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》
该项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。上述议案的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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四、会议登记等事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年1月12日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
（二）登记地点及联系方式
1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室
2、邮编：410125
3、电话：0731-82183880
4、传真：0731-82183880
5、联系人：罗明燕、刘纤纤
（三）其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
附件1：
授权委托书
委托人：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
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委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360998
2、投票简称：隆平投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月13日上午9:15，结束时间为2021年1月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
