辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-086
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十六次董事会会议通知2020年12月24日以电话及电子邮件方式发出，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过了关于变更证券事务代表的议案。
公司同意免去于洪亮先生公司证券事务代表职务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司同意聘任郑研峰先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于调整公司董事长、总裁及其他高级管理人员薪酬标准的议案。
为激励和引入高层次人才，改善公司经营业绩，根据公司经营发展需要并参考行业薪酬水平，公司薪酬委员会提议对公司董事长、总裁及其他高级管理人员的薪酬标准做如下调整：
1、董事长基本年薪由税前132万元调整为税前160万元一260万元；
2、总裁基本年薪由税前120万元调整为税前160万元一260万元；
3、其他高级管理人员基本年薪由税前20万元－60万元调整为税前30万元一150万元。
自2021年1月1日起执行。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于调整公司董事长、总裁及其他高级管理人员薪酬标准的独立意见》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于调整董事长薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。
本议案内容详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年12月30日
附件：证券事务代表简历
郑研峰先生：39岁，本科学历，中级会计师。历任中通国脉通信股份有限公司会计主管、证券事务代表、证券投资部经理，安天科技集团股份有限公司董事会秘书。已取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，以及《科创板董事会秘书资格证书》。
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临2020-087
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月15日 13 点30分
召开地点：北京市朝阳区东三环南路甲52-2号顺迈金钻国际商务中心21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月15日
至2021年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年12月30日召开的九届二十六次董事会审议通过。相关内容详见2020年12月31日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2021年1月14日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路甲52-2号顺迈金钻国际商务中心21楼会议室。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2020年12月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-088
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司诸城市曙光车桥有限责任公司（以下简称“诸城曙光车桥”）、柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）、丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“曙光半轴”）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）、重庆曙光车桥有限责任公司（以下简称“重庆曙光”）、丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）、丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简称“曙光新福业”）、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分公司”）自2020年10月1日至2020年12月30日止，累计收到与收益相关的政府补贴资金共计人民币4,972,807.77元。具体明细情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16 号一政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补贴资金将计入公司2020年度损益，具体会计处理及影响金额以公司会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年12月30日
