北京键凯科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
2021-01-04
来源：上海证券报
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2021-01
北京键凯科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月31日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席3人，以通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席2人；
3、董事会秘书陈斌出席本次会议；财务总监韩磊列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
无
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安杰律师事务所
律师：陆群威，徐琪
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2021年1月4日
