莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于选举职工监事的公告
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-004
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开职工代表会议，选举沈姣女士为公司第四届监事会职工监事，并与同日召开的2021年第一次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同，自2021年1月8日至2024年1月7日。
沈姣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2021年1月9日
附简历：
沈姣，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京金陵科技学院市场营销专业毕业，曾任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监，现任公司经营管理部负责人，公司第三届、第四届监事会职工监事、监事会主席。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-005
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
● 董事马峻先生、蔄毅泽女士对议案三投反对票，反对理由为：沈东军在身兼董事长、总裁、董秘期间，公司业绩逐年下滑，其已无法胜任总裁一职。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年1月5日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年1月8日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数董事推举沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举沈东军先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致，自2021年1月8日至2024年1月7日。
同意：沈东军先生6票、马峻先生2票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
会议选举第四届董事会专门委员会委员，任期与第四届董事会一致，自2021年1月8日至2024年1月7日，具体名单如下：
■
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总裁的议案
会议聘任沈东军先生为公司总裁，任期与第四届董事会一致，自2021年1月8日至2024年1月7日。
沈东军先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份106,085,800股，占公司总股本的31.16%；沈东军先生的一致行动人马峻先生（沈东军先生配偶的兄长）、蔄毅泽女士（马峻先生的配偶）分别直接持有公司股份85,575,000股和18,900,000股，分别占总股本的25.13%和5.55%；沈东军先生、马峻先生控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；沈东军先生与上述一致行动人共同持有公司股份合计217,989,200股，占总股本的64.03%。沈东军先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
同意6票，反对2票，弃权0票。
董事马峻先生、蔄毅泽女士对本议案投反对票，反对理由为：沈东军在身兼董事长、总裁、董秘期间，公司业绩逐年下滑，其已无法胜任总裁一职。
四、关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总裁提名，会议聘任刘祝君先生为公司财务负责人（CFO），任期与第四届董事会一致，自2021年1月8日至2024年1月7日。
刘祝君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
会议聘任安松威先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致，自2021年1月8日至2024年1月7日。
安松威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2021年1月9日
附简历：
1、沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁。
2、刘祝君先生，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，历任上海迅嘉通讯公司财务总经理、北京迪信通商贸集团审计主任、国美电器有限公司财务总监、北京中钢网股份有限公司财务总监兼董事会秘书、福建柒牌集团有限公司财务总监，2019年1月至今任公司财务负责人（CFO）。
3、安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司证券事务代表。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-006
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年1月5日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年1月8日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数监事推举沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》：
沈姣女士以3票全票当选公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同，自2021年1月8日至2024年1月7日。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2021年1月9日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-003
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月8日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事马峻先生、蔄毅泽女士、陈传明先生以通讯方式参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰(南京)律师事务所
律师：吴昊、常涛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021年1月9日
