新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-001
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知于2021年1月6日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中：董事李保社、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求，同意公司向银行申请开立相关专项存储账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对2020年度非公开发行A股股票的募集资金实行专户集中管理。同时授权法定代表人（或委托代理人）办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
关联董事康健、姜兆新、邵明海已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2021-003）。
3.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意在2021年2月10日之前召开公司2021年第一次临时股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2021年第一次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年1月12日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-002
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日以现场与通讯表决方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于2021年1月6日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由木拉提·柯赛江先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
关联监事木拉提·柯赛江先生已回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2021-003）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2021年1月12日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-003
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议。
● 2021年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2021年1月11日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事康健、姜兆新、邵明海先生已回避表决；关联监事木拉提·柯赛江先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见
本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：该关联交易的开展符合公司业务发展需要，遵循了公平、公正、公开的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司及其他股东的权益，包括非关联股东和中小股东的利益。
3.监事会意见
本次关联交易预计符合公司业务发展需要，定价依据充分，价格公平合理，表决程序合法有效，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■■
注：上年实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆雪峰投资控股有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：康健
注册资本：41,508.3659万元
主要股东：
■
经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
2、主要财务数据
该公司2020年末总资产1,086,789.90万元，净资产321,335.14万元；2020年营业收入421,419.52万元，净利润23,403.83万元。（未经审计）
3、与本公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司为本公司提供劳务服务，均能正常履约。
（二）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司
1.基本情况
法定代表人：岳伟
注册资本：800万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外）
注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19号
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产5,841.98万元，净资产4,355.72万元，2020年营业收入7,604.48万元，净利润784.98万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的三级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司是本公司的主要客户之一，近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（三）巴州雪峰顺程运输有限公司
1.基本情况
法定代表人：管吉鑫
注册资本：50万元
主要股东：
■
经营范围：经营性道路危险货物运输（1类1项、1类2项、1类3项、1类4项、1类5项、1类6项、6类一项）（品名：爆炸品、毒性物质（剧毒））；道路货物运输（不含危险货物）。
注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区萨依巴格路18号1栋
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产386.53万元，净资产69.32万元，2020年营业收入545.97万元，净利润-3.34万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的四级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司为本公司提供运输服务，均能正常履约。
（四）巴州万安保安服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：杨阳
注册资本：1000万元
主要股东：
■
经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护等，房屋、场地、机械设备租赁，搬运服务，批发零售：安全技术防范产品、消防器材、服装鞋帽。（管控要素除外）
注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路18号万方院内办公楼1楼
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产1,308.97万元，净资产814.62万元，2020年营业收入1,236.45万元，净利润50.19万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的四级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司为本公司提供押运护卫等服务，均能正常履约。
（五）新疆玉象胡杨化工有限公司
1.基本情况
法定代表人：田勇
注册资本：89,563.76万元人民币
主要股东：
■
经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥［硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥料］、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服务。［以上经营范围涉及国家专项专营规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营］
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产376,031.65万元，净资产193,528.20万元，2020年营业收入130,321.62万元，净利润9,411.77万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的二级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（六）新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：谭浩波
注册资本：66,274.79万元人民币
主要股东：
■
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；肥料生产；肥料销售；民用爆炸物品销售；货物进出口；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；工程管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；移动式压力容器/气瓶充装。
注册地址：新疆昌吉州阜康产业园西区(S303北侧乌准铁路南侧瑶池220KV变电站西侧)
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产155,635.68万元，净资产43,292.35万元，2020年营业收入49,841.20万元，净利润-9,387.26万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的三级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司2020年12月31日完成工商变更，变更后系本公司控股股东的三级子公司，是本公司的供应商之一，近年正常生产，履约能力正常。
（七）新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司
1.基本情况
法定代表人：尼雅彬
注册资本：1,000万元人民币
主要股东：
■
经营范围：生产和销售蜜胺制品、尿素制品、秸秆制品及玩具；从事蜜胺制品的批发及进出口业务，并提供相关配套服务。
注册地址：新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇文化路1-5号
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产823.27万元，净资产645.68万元，2020年营业收入18.85万元，净利润-155.5万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的三级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司正常生产，履约能力正常。
（八）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：1500万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材销售。 工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购，房屋和场地租赁。
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江西路23号公园综合楼
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产3,224.08万元，净资产2,973.98万元，2020年营业收入5,332.15万元，净利润431.06万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司的联营企业，本公司持有其23%的股权。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司是本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（九）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1.基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：300万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材零售。
注册地址：新疆阿勒泰地区哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产603.62万元，净资产579.12万元，2020年营业收入1,385.84万元，净利润-55.95万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是上述富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司的控股子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司是本公司的客户，收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（十）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：罗建昌
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。
2.主要财务数据
江阳爆破公司2020年末资产总额9,434.42万元，净资产2,698.76万元，2020年营业收入11,340.53万元，净利润1,484.08万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（十一）新疆金峰源科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：巍敦熔
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、 金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。
注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229号
2.主要财务数据
该公司2020年末资产总额1,552.04万元，净资产474.89万元，2020年营业收入737.21万元，净利润-35.64万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司的参股公司，本公司持有其20%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期交易均能正常履行合同义务。
（十二）阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：陈明
注册资本：10,000万元
主要股东：
■
经营范围：天然气销售、运输；管道工程施工、承包；燃气设备材料销售及中介；天然气业务中介咨询及技术服务；石油天然气储备；油气、煤、矿产资源勘探、开发、科研、运输、物流、销售；区域公路网、管网、电网建设；对外投资及项目合作；石油天然气开采辅助服务。
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市迎宾路25号创新创业大厦A栋15楼1509室
2.主要财务数据
该公司2020年末总资产13,294.33万元，净资产4,330.76万元，2020年无营业收入，净利润-322.99万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司未投产，预计履约能力正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格合理定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年1月12日
