新疆百花村股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-007
新疆百花村股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月11日
（二）股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
二、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理、董事会秘书出席会议。
三、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2021年1月11日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-008
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年1月11日上午13:00以现场结合通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司在银行贷款2000万元提供连带责任担保。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的公告》。
二、审议通过《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资孙公司江苏礼华生物技术有限公司在银行贷款1000万元提供连带责任担保。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的公告》。
因礼华生物资产负债率超过70%，故此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
鉴于上述相关议案尚需提交股东大会审议，全体董事一致同意于2021年1月27日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月11日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-009
关于公司为全资子公司
华威医药提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2000万元，
截止本公告日，公司实际为其担保的金额为0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的议案》。为充分保障华威医药经营业务资金需求，拟向银行贷款2000万元，期限1年，利率不高于银行同期基准利率，由公司提供连带责任担保。
二、被担保人情况
华威医药成立于2002年6月，注册资本金1亿元。专业从事化学新药研究的高新技术企业，专注于化学创新药物及仿制药的开发，拥有手性合成、缓控释技术、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究并取得了数十项技术发明专利，是国内同行业中处于领先地位的新药研发外包服务公司，近几年化学药新药、仿制药研究申报注册数量处于国内同行领先地位。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号F6幢731室
法定代表人：黄辉
注册资本：1亿元人民币
主营业务：生物医药产品开发、技术转让；医药技术检测、技术咨询、技术服务。
华威医药最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位 ：万元
■
本次公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保，系为支持华威医药正常经营业务发展及融资需求，主要用于补充公司流动资金。华威医药经营情况稳定，具备债务偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为0万元，无逾期担保的情形。
四、需履行的程序
此事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。无需提交股东大会审议。
五、备查文件
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月11日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-010
关于公司为全资孙公司
礼华生物提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1000万元，
截止本公告日，公司实际为其担保的金额为0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》。为充分保障礼华生物经营业务资金需求，拟向银行贷款1000万元，期限1年，利率不高于银行同期基准利率，由公司提供连带责任担保。
二、被担保人情况
礼华生物成立于2013年8月，注册资本金500万元，是南京华威医药科技集团有限公司的全资子公司。有超过500项SOP的合规保障，专业从事组织实施I-IV临床试验及BE临床试验、临床医学服务、临床项目管理服务以及研发咨询服务的高科技企业。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F6栋房屋730室
法定代表人：蔡子云
注册资本：500万元人民币
主营业务：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
礼华生物最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位 ：万元
■
本次公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保，系为支持礼华生物正常经营业务发展及融资需求，主要用于补充公司流动资金。礼华生物经营情况稳定，具备债务偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为0万元，无逾期担保的情形。
四、需履行的程序
此事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，因资产负债率超过了70%，需提交股东大会审议。
五、备查文件
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月11日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-011
新疆百花村股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月27日 12 点00 分
召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月27日
至2021年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2021年1月12日在上海证券交易所网站和上海证券报披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2021年1月26日（上午10：00-13：30下午15：30-19：30）。3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室 联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
