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    烟台中宠食品股份有限公司
    关于追认公司及子公司2020年度
    经常性关联交易的公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002891证券简称:中宠股份 公告编号:2021-002

      烟台中宠食品股份有限公司

      关于追认公司及子公司2020年度

      经常性关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      本次追认经常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

      本次追认经常性关联交易主要原因系爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)业务发展情况良好,追认经常性关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不影响上市公司的独立性。

      一、关联交易超额概述

      2020年4月7日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,同意公司及子公司预计2020年度将与公司关联企业爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易,预计金额不超过1,500万美元,该议案已经2019年年度股东大会审议决议通过,具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2020-033)、《关于2019年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2020-047)。

      2021年1月13日,公司召开了第三届董事会第三次会议,会议以8票赞成,1票回避(关联董事江移山先生回避表决),0票反对,无弃权票的表决结果,审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。因爱淘宠物业务发展情况良好,公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额,公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易,预计2020年度与爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易额不超过2,200万美元(含已发生的实际交易金额)。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

      二、关联方基本情况

      1、公司名称:爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

      2、成立日期:2019年3月6日

      3、与上市公司的关联关系:公司参股子公司,公司持有其股份比例49%

      4、注册资本:1,580万美元

      5、主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口。

      6、主要财务指标:

      截至2020年12月31日,爱淘宠物资产总额22,863,545.24美元,所有者权益15,765,381.48美元;2020年度营业收入12,181,064.49美元,净利润281,672.60美元(以上数据未经审计)。

      7、履约能力分析:爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备相应的履约能力。

      三、关联交易的主要内容和定价政策

      上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响,公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

      四、上述事项对上市公司的影响

      公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

      五、本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别

      单位:万美元

      ■

      六、决策程序及独立董事意见

      (一)董事会审议

      2021年1月13日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。关联董事回避表决。

      该议案需股东大会审议。

      (二)监事会审议

      2021年1月13日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

      (三)独立董事的事前认可意见和独立意见

      1、独立董事事前认可意见:经认真审议《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,我们认为公司补充确认关联交易为公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并提交董事会审议。

      2、独立董事意见:公司补充确认与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上,我们一致同意该事项。

      七、保荐机构意见

      保荐机构认为:2020年上述关联交易超出原预计额度系爱淘宠物业务发展情况良好,公司及子公司根据实际经营需要增加与其之间的交易所致,属于正常且必要的商业交易行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事事前认可并发表了独立意见,该事项尚需股东大会审议通过。保荐机构对该事项无异议。

      八、备查文件

      1、第三届董事会第三次会议决议。

      2、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      烟台中宠食品股份有限公司

      董 事 会

      2021年1月14日

      证券代码:002891证券简称:中宠股份 公告编号:2021-003

      烟台中宠食品股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况:

      根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议提议,公司拟定于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会。

      1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

      2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第三次会议决议)

      3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

      4、召开日期、时间:

      (1)现场会议召开日期、时间:2021年1月29日(星期五)14:30

      (2)网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午1:00一3:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      6、股权登记日:2021年1月22日(星期五)

      7、会议出席对象:

      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

      于2021年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事及高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

      二、会议审议事项

      1、《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

      以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2021年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

      中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

      (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

      (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码表如下:

      ■

      四、本次股东大会现场会议的登记方法

      1、登记时间:

      2021年1月27日,上午09:30一11:30,下午14:00一17:00

      2、登记地点:

      山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

      3、登记办法:

      (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

      (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

      (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

      (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年1月27日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

      五、股东参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

      六、其他事项

      1、会议联系人:史宇、侯煜玮

      联系电话:0535-6726968

      传 真:0535-6727161

      地 址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号

      邮 编:264003

      2、参会人员的食宿及交通费用自理。

      3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

      4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      附:授权委托样本

      烟台中宠食品股份有限公司

      董 事 会

      2021年1月14日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362891”,投票简称为“中宠投票”。

      2、填报表决意见或选举票数。

      本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年1月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午1:00一3:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统投票的时间为2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      授权委托书

      本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号: ),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年

      月 日召开的2021年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

      投票指示:

      ■

      委托人姓名或名称(签章):

      委托人身份证号码(营业执照号码):

      委托人股东账户:

      受托人签名:

      受托人身份证号:

      委托书有效期限:

      委托日期: 年 月 日

      证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-004

      烟台中宠食品股份有限公司

      关于第三届董事会第三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      2021年1月13日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

      1、审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

      表决结果:8票赞成,1票回避(关联董事江移山先生回避表决),0票反对,无弃权票。

      因公司关联企业爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)业务发展情况良好,公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额,公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易,预计2020年度与爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易额不超过2,200万美元(含已发生的实际交易金额)。

      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

      公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》,《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司2020年度经常性关联交易追认的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

      表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

      《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      1、公司第三届董事会第三次会议决议;

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

      烟台中宠食品股份有限公司

      董 事 会

      2021年1月14日

      证券代码:002891证券简称:中宠股份 公告编号:2021-005

      烟台中宠食品股份有限公司

      关于第三届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      2021年1月13日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

      二、监事会会议审议通过情况

      经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

      1、审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

      表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

      经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

      因此,监事会一致同意追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的事项。

      三、备查文件

      1、公司第三届监事会第三次会议决议;

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

      烟台中宠食品股份有限公司

      监 事 会

      2021年1月14日

      证券代码:002891证券简称:中宠股份 公告编号:2021-006

      烟台中宠食品股份有限公司

      关于使用部分自有闲置资金

      购买理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。具体内容详见2020年6月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-068)。

      近日,公司下属子公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品,现就相关进展情况公告如下:

      一、本次购买的理财产品的情况

      ■

      二、审批程序

      2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见。

      三、关联关系说明

      公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

      四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

      3、相关工作人员的操作风险。

      (二)针对投资风险,拟采取措施

      公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

      1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

      2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

      3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

      4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

      5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

      五、购买理财产品对公司的影响

      公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

      通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

      ■

      七、备查文件

      1、理财产品相关凭证。

      特此公告。

      烟台中宠食品股份有限公司

      董 事 会

      2021年1月14日