丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东签署股份转让之框架协议
暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2021－005

丹化化工科技股份有限公司

关于控股股东签署股份转让之框架协议

暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年1月21日，江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与上海北外滩（集团）有限公司（以下简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司15%的股份。

● 如本次交易顺利实施，将导致公司的控制权发生变更，控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实际控制人由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

● 本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股份转让协议》，本次交易尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

● 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2021年1月20日开市起连续停牌2个交易日，2021年1月21日终止停牌，自2021年1月22日开市起复牌。

一、本次交易的基本情况

2021年1月21日，丹化集团与北外滩集团签署《江苏丹化集团有限责任公司与上海北外滩（集团）有限公司之股份转让之框架协议》。丹化集团及其子公司现持有公司201,133,707股A股股份，占总股本的19.7864%，其中丹化集团直接持有公司180,050,050股A股股份，占总股本的17.7123%。本次丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司15%的A股股份。

如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司152,478,636股A股股份，占公司总股本的15%，公司控股股东将变更为北外滩集团，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

二、交易各方的基本信息

（一）丹化集团

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截至本公告披露日，丹化集团的控股股东为丹阳投资集团有限公司，实际控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室，股权控制关系如下图所示：

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（二）北外滩集团

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截至本公告披露日，北外滩集团的股东和实际控制人为上海市虹口区国有资产监督管理委员会，股权控制关系如下图所示：

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三、《框架协议》主要内容

丹化集团与北外滩集团已于2021年1月21日签订《框架协议》，主要内容如下：

（一）交易方案

1、丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司152,478,636股股份，占公司总股本的15%，具体转让的股份份数以及占总股本的比例以双方磋商后另行签署的《股份转让协议》为准（以下简称“标的股份”）。

2、北外滩集团按照本协议约定的价格向丹化集团支付现金，作为受让标的股份的对价。

（二）定价原则

1、本次交易中，标的股份的每股转让价格不低于法律、法规或相关规定的关于国有股份转让的最低标准。

（三）协议的生效

1、双方同意，本协议自双方依法恰当签署之日起生效。

四、本次交易对公司产生的影响

如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司152,478,636股股份，占公司总股本的15%，成为公司控股股东，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

五、复牌相关信息

根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2021年1月22日起复牌。

六、风险提示

本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股份转让协议》。公司相关股东本次签署的协议仅是股权转让的框架协议，正式签署尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日