青岛征和工业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-004
青岛征和工业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日以书面及电话方式发出第三届董事会第八次会议通知，于2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场参会董事3名，董事秦政先生，独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》（公告编号：2021-005）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 。
（二）审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于制定〈青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2021年1月26日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-006
青岛征和工业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日以以书面及电话方式发出第三届监事会第八次会议通知，2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场表决方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司2021年1月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司监事会
2021年1月26日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-005
青岛征和工业股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程（草案）》、
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型的变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3510号文）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元。公司已完成本次公开发行，并于2021年1月11日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,130万元变更为人民币8,175万元，公司股本由6,130万股变更为8,175万股。
同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” （具体以工商变更登记为准）。
二、公司章程的修订情况
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票 并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》，具体修订条款如下：
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除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。根据公司2019年6月6日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，对公司章程和有关内部制度的相关调整进行适应性修改，并办理工商变更登记、备案等事宜，授权期限为自股东大会批准之日起二十四个月内有效，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需再次提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2.青岛征和工业股份有限公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2021年1月26日
