新疆百花村股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-013
新疆百花村股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月27日
（二）股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎、李异
2、律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2021年1月27日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-014
新疆百花村股份有限公司
2020年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元人民币至-3.54亿元人民币。实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少2.7亿元人民币至3.88亿元人民币。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.87亿元人民币至 -4.05亿元人民币。
预计2020年度实现营业收入低于1亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日（以下简称“2020年度”或“本期”）。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，归属于上市公司股东的净利润约为-2.36亿元人民币至-3.54亿元人民币，与上年同期法定披露数据相比，预计减少2.7亿元人民币至3.88亿元人民币。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.87亿元人民币至-4.05亿元人民币。
3、预计营业收入低于1亿元。
（三）本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为0.34亿元人民币，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.07亿元人民币。
（二）每股收益：0.0860元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、4+7集采、鼓励创新投入等政策影响，市场投资热点向创新药转变，部分客户研发投入重点向创新药转移，对已签约在研的化仿药品种进行收缩调整；受市场竞争及行业变化影响，以及资金支付能力受限等因素部分客户提出终止合同等等，因部分客户终止合同，南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）冲减了研发、临床收入；同时受政策调整影响订单下降；终止合同、订单下降均导致公司营业收入下降。
2、由于对部分项目的技术难度估计不充分，以及项目审评要求不断提高等原因，对部分项目增补试验数据，部分项目重复开展预BE等，导致本期营业成本增加。
3、受本年度不可抗力及其他因素影响，因部分研发项目进度滞后，项目供给及需求市场状况均发生了较大变化，部分客户提出项目终止；药学研发及临床研究周期延长、项目分摊的固定成本加大等，预算总成本增加导致本期营业成本增加。
4、华威医药原总经理离职，公司接收过渡阶段的市场客户对接、业务衔接拓展等因素，对本年营业收入存在一定影响。
综上原因，公司营业收入预计低于1亿元，经营利润亏损。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司主要影响是公司本期收到南京中级人民法院转付的张孝清先生关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金；公司就中碳碳素（天津）有限公司与百花村（天津）国际贸易有限公司因商业承兑汇票付款纠纷案件，根据判决结果，承担了票据款及利息的连带给付责任。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本次业绩预亏不存在重大影响。
（四）其他影响
公司于2016年完成重大资产重组，收购华威医药，合并报表形成商誉17.04亿元人民币，2017年度计提商誉减值6.23亿元人民币，2017年末商誉10.81亿元人民币；2018年度计提商誉减值9.08亿元，2018年末商誉1.73亿元；2019年度计提商誉减值0.18亿元，2019年末商誉1.56亿元。由于2020年度华威医药经营亏损严重，预计计提商誉减值1.42亿元人民币至1.56亿元人民币。
四、重大风险提示
业绩预告内容准确性存在偏差的风险，本业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算预测数据。目前，公司年度审计仍在进行过程中，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。同时，本业绩预告数据适当考虑了公司下属企业资产减值的情况，但该等资产减值预估尚未由专业评估机构出具评估报告，亦未经年审会计师及公司审议程序确认，存在预估偏离的风险。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2条的相关规定，公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票将在2020年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月27日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-015
新疆百花村股份有限公司关于公司股票
可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2条的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票将被实施“退市风险警示”。现将相关风险提示如下：
1、经公司财务部门测算，预计公司2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司2020年度业绩预亏公告》（2020-014）。
2、公司2020年年度报告审计工作正在进行中，具体经审计的经营业绩将在2020年年度报告中详细披露。如公司2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，将触及《股票上市规则》第13.3.2条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被实施“退市风险警示”。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体和网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月27日
