北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-004
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年1月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王东辉女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于2020年第三季度报告会计差错更正的议案》
经审议，监事会发表审核意见如下：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2021-005）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2021年1月30日
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-006
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：1. 报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，如剔除因此产生的股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润应调整为8,658.37万元，同比增长37.25%。
2. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2020年度，公司实现营业收入181,927,082.03元，同比增长24.58%；实现归属于母公司所有者净利润56,020,939.91元，同比下降11.20%；剔除股份支付费用后经调整的归属于母公司所有者净利润86,583,739.21元，同比增加37.25%。
报告期内，新冠肺炎疫情给公司业务带来种种困难，但公司在全体员工的努力下依然完成了预期销售目标，全年营业收入实现同比增长24.58%。分季度来看，公司一季度营业收入同比下降24.68%，二季度开始逆势增长，三、四季度强势上升，分别实现了同比增长14.6%、39.26%、59.37%。公司三个业务板块收入均实现同比增长，其中心脏瓣膜置换与修复板块呈现收入加速增长趋势，同比增长约130%。
（二）主要指标增减变动的主要原因
1、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降30.98%。主要原因是：
（1）报告期内公司实施限制性股票激励计划，根据预计归属比例计提股份支付费用，影响营业利润、利润总额3,390.74万元，剔除股份支付费用影响后，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将同比上升20.93%。
（2）报告期研发费用增幅较大，剔除计入其中的股份支付费用后，同比增长64.52%，对净利润有一定影响；此外，公司销售费用同比增长29.03%，超过销售收入增幅约4.45个百分点。
2、公司2020年度基本每股收益同比下降34.09%，主要原因是：
（1）2020年计提股份支付费用，影响2020年基本每股收益0.32元。
（2）2019年12月公司上市发行股票2,400万股，2020年总股本扩大33.33%，摊薄每股收益。
三、风险提示
本公司虽不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与2020年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年1 月30日
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-005
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于2020年第三季度报告会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
因实施股权激励计划增加的2020年股份支付费用未依据谨慎性原则在2020年第三季度按比例分摊计提，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现对2020年第三季度合并财务数据进行了如下会计差错更正：增加营业成本和各项期间费用共计1,356.40万元，减少营业利润1,356.40万元，减少所得税费用167.04万元，减少净利润1,189.36万元，增加递延所得税资产167.04万元，增加资本公积1,356.40万元。母公司报表调整情况与合并报表一致。
一、概述
公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告会计差错更正的议案》，按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，全体董事及全体监事一致同意对公司2020年第三季度报告进行更正，本次会计差错更正的具体事项详情如下：
公司于2020年7月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；公司于2020年7月17日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并确认了《北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》。公司于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-034），公告中披露了首次授予限制性股票及其对各期成本费用的影响，其中2020年最大摊销成本为3,965.16万元。按照公司对激励对象的考核办法，2020年预计摊销成本约为3,390.74万元。根据谨慎性原则，上述2020年预计摊销成本应在2020年第三季度和第四季度间进行分摊，预计2020年第三季度摊销成本约为1,356.40万元。
公司于2020年10月23日披露了2020年第三季度报告。受2020年外部经营环境不确定性增大的影响，管理层未能依据谨慎性原则在2020年第三季度报告中根据已披露的股权激励方案和成本摊销计划计提股份支付费用，导致公司已披露的2020年第三季度报告财务报表相关科目列报不准确。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2020年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。
二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定，公司按照摊销期限计提股份支付费用，对2020年第三季度合并财务数据进行了如下会计差错更正：增加营业成本和各项期间费用共计1,356.40万元，减少营业利润1,356.40万元，减少所得税费用167.04万元，减少净利润1,189.36万元，增加递延所得税资产167.04万元，增加资本公积1,356.40万元。母公司报表调整情况与合并报表一致。
更正后的2020年第三季度报告主要财务指标如下：
单位：人民币元
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公司本次会计差错更正事项对财务报表相关科目的影响具体如下：
1、对合并资产负债表的影响
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2、对母公司资产负债表的影响
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3、对合并利润表的影响
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4、对母公司利润表的影响
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根据本次会计差错更正，公司对2020年第三季度报告的相关财务数据进行了更正，对相关定期报告进行了更新。除上述更正内容外，相关定期报告中的其他报表项目不变。
三、专项意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。综上，董事会同意公司本次会计差错更正事项。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。综上，全体独立董事同意公司本次会计差错更正事项。
（三）监事会意见
公司监事会发表审核意见如下：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司查阅了公司关于本次会计差错更正的董事会及监事会会议文件以及独立董事意见；查阅了公司实施股权激励的相关公告；获取并复核股权激励第一个归属期间计提股份支付费用的明细表，并测算对2020年第三季度财务报表的影响。经核查，国信证券认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。
（五）审计机构核查意见
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表核查意见如下：
经核查，公司于2020年10月23日披露的2020年第三季度报告未按照《企业会计准则》的相关规定，根据已披露的股权激励方案计提股份支付费用，导致公司已披露的2020年第三季度报告财务报表相关科目列报不准确。
公司更正后的2020年第三季度报告，已根据股权激励方案，依据《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定，按照摊销期限计提股份支付费用。合并财务数据调整增加营业成本和各项期间费用，调整减少所得税费用，调整减少净利润，增加递延所得税资产，增加资本公积；母公司报表调整情况与合并报表一致。
审计机构致同会计师事务所认为，公司关于2020年第三季度报告会计差错更正的公告内容符合实际情况，公司更正后的2020年第三季度财务数据符合《企业会计准则》的相关规定。
四、上网公告附件
（一）《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
（二）《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告会计差错更正的核查意见》
（三）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）对〈北京佰仁医疗科技股份有限公司关于2020年第三季度报告会计差错更正的公告〉的核查意见》
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年1月30日
