山鹰国际控股股份公司
第八届董事会第四次会议决议公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-007
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年1月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年1月29日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
为更好地适配于公司海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，保障公司2020年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度财务及内部控制审计工作要求。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》和独立董事对此发表的事前认可和同意的独立意见的具体内容刊登于2021年1月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-008）。
（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年2月18日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼召开。会议将审议如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2021年1月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2021-009）。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二一年一月三十日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-008
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于公司海外业务发展及日益复杂的境内外审计需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜无异议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：叶韶勋先生
截止2020年6月30日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过540人。
信永中和2019年度业务收入为27.60亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为175家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额为1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为一共受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
信永中和17名从业人员近三年因执业行为一共受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈正军先生，1998年开始从事上市公司审计，1999年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券业务的服务，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任独立复核合伙人：王亮先生，1999年开始从事上市公司审计，2000年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。
拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
上述人员近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司后续会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年审计意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
承办公司审计业务的分支机构为容诚安徽分所。容诚安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
容诚已连续2年担任本公司财务及内部控制审计机构。2018年度和2019年度均为公司出具了标准无保留意见的审计报告。容诚在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司2019年年度股东大会已续聘容诚为公司2020年度审计机构，目前容诚已开展部分预审工作。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为更好地适配于公司海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，保障公司2020年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司对容诚两年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
（三）与前后会计师事务所的沟通情况
公司已就变更年度审计会计师事务所事项与容诚进行充分沟通，容诚对此无异议，且容诚和信永中和已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定做好了沟通工作，信永中和未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司年度审计要求；此次公司变更会计师事务所系适配于公司海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，理由充分恰当；同意向公司董事会提议变更信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事在董事会审议变更会计师事务所事项之前，认真审查了公司拟聘任的信永中和及项目成员的相关信息，对本次变更会计师事务的原因进行了了解和审查，认为本次变更理由恰当，信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，同意将公司变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。
公司独立董事就变更会计师事务所发表了独立意见，认为信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司于2021年1月29日召开第八届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年一月三十日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2021-009
山鹰国际控股股份公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月18日 14点30分
召开地点：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月18日
至2021年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于2021年1月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2021-007）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
现场登记时间：2021年2月9日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00
登记地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
六、其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。
（二） 会议联系方式
联系人：石春茂、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（四）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2021年1月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
