广东新宏泽包装股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-006
广东新宏泽包装股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年1月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月28日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2021年1月29日召开公司第四届董事会第四次会议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的议案》
公司董事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021年1月29日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-007
广东新宏泽包装股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年1月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月28日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由黄绚绚女士主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2021年1月29日召开公司第四届监事会第四次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2021年1月29日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-008
广东新宏泽包装股份有限公司
关于确认2020年度以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产
公允价值变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动情况概述
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的原因
为了公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，公司对2020年末各项资产进行了减值测试。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动计入公允价值变动损益。
（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的资产范围和金额
2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的资产项目主要为对江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“联通纪元”）的股权投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动金额共计10,408.15万元，具体情况如下：
单位：万元
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（三）本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的确认标准、计提方法及计算过程
1、确认标准、计提方法
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2、计算过程
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3、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动情况说明：
根据2018年11月15日公司第三届董事会第七次会议决议和2018年12月24日公司2018年第一次临时股东大会决议，公司通过支付现金的方式以22,180.00万元购买联通纪元55.45%的股权。
由于2020年3月下旬以来，公司对联通纪元及其子公司的公章、财务章等印鉴失去控制，相关委派人员（财务负责人等）无法正常履职，公司对联通纪元的财务和生产经营决策权无法正常履行，已在实质上失去对联通纪元的控制，自2020年3月起，公司不再将联通纪元纳入合并报表范围，公司不再从联通纪元的经营活动中获取投资利益。在失去控制和重大影响日，将联通纪元的长期股权投资的公允价值、相关商誉及商誉减值准备、明确不予以支付的其他应付款-股权转让款共计14,719.05万元转入交易性金融资产以净额列示。
公司目前已采取法律手段，通过诉讼和财产保全等方式，要求联通纪元原股东回购股权。但是根据《广东省深圳市中级人民法院查封通知书》【（2020）粤03民初678号】资产查封结果显示，目前联通纪元原股东被查封冻结的有效可变现资产预计无法支付股权回购款。相关诉讼尚处在审理阶段，目前正进行司法审计，诉讼结果存在不确定性。
鉴于上述情况，公司治理层和管理层认为该项股权投资的公允价值应为预计可收回金额4,310.90万元，将无法收回的投资款10,408.15万元计入公允价值变动损益。
二、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动对公司的影响
公司2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失约人民币10,408.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将导致公司2020年度归属于上市公司所有者净利润减少约人民币10,408.15万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项，能够公允、客观的反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司于2020年12月21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《关于对广东新宏泽包装股份有限公司、张宏清、肖海兰、夏明珠、李艳萍采取出具警示函措施的决定》（[2020]175号，以下简称“《决定书》”）。由于《决定书》中财务核算方面存在的问题需要进一步核实和分析，截至目前，整改工作仍在进行中，公司未来就《决定书》形成的《整改报告》可能追溯调整自身财务报表，本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的数据亦可能存在调整，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的审批程序
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项，已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意上述事项。
四、董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的规范运作和可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。同意本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021年1月29日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-009
广东新宏泽包装股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日一2020年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受新冠疫情影响，公司春节后复工时间均有不同程度的延迟，此次肺炎疫情及防控措施对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响。
2、鉴于目前公司对控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“联通纪元”）实质上已失去控制，且联通纪元未向公司提供2020年3-12月财务资料。故从2020年3月起，公司不再将联通纪元纳入合并范围，公司不再从联通纪元的经营活动中获取投资收益。
3、根据2018年11月15日公司第三届董事会第七次会议决议和2018年12月24日公司2018年第一次临时股东大会决议，公司通过支付现金的方式以22,180.00万元购买联通纪元55.45%的股权，并于2019年1月2日完成了资产过户。由于2020年3月下旬以来，公司对联通纪元及其子公司的公章、财务章等印鉴失去控制，相关委派人员（财务负责人等）无法正常履职，公司对联通纪元的财务和生产经营决策权无法正常履行，已在实质上失去对联通纪元的控制，公司不再从联通纪元的经营活动中获取投资利益。在失去控制和重大影响日，将联通纪元的长期股权投资的公允价值、相关商誉及商誉减值准备、明确不予以支付的其他应付款-股权转让款共计14,719.05万元转入交易性金融资产以净额列示。
公司目前已采取法律手段通过诉讼和财产保全等方式，要求联通纪元原股东回购股权。由于相关诉讼尚处在审理阶段，诉讼结果存在不确定性。
鉴于上述情况，为了公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，公司治理层和管理层认为该项股权投资的公允价值应为预计可收回金额4,310.90万元，将无法收回的投资款10,408.15万元计入公允价值变动损益，此事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对此已发表了认可意见。详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2021-008）。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,本次预测数据将与实际数据存在一定偏差的可能，具体数据待审计机构进行审计确定后，将在公司2020年年度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动事项，将对本年度业绩产生较大影响，提请投资者注意风险。在年度审计后，上述事项可能会发生一定调整，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司于2020年12月21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《关于对广东新宏泽包装股份有限公司、张宏清、肖海兰、夏明珠、李艳萍采取出具警示函措施的决定》（[2020]175号，以下简称“《决定书》”）。截至目前，公司就《决定书》中涉及信息披露方面存在的问题正在落实中。由于《决定书》中财务核算方面存在的问题需要进一步核实，公司尚需与年审会计师进行研究、落实和分析；另外，公司已重新聘请评估机构针对《决定书》中提及联通纪元相关机器设备及商誉减值等事项进行评估，由于联通纪元目前处于失控状态，公司委派人员及聘请的中介机构于2021年1月14日下午、1月15日上午两次前往联通纪元开展现场盘点和评估工作时均被拒之门外，无法进场正常开展工作，整改计划无法顺利推进。
综上，公司未来就《决定书》形成的《整改报告》可能追溯调整自身财务报表，本次业绩预告的财务数据可能会存在修正，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021年1月29日
