浙江天成自控股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2021-003

浙江天成自控股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为79,239,302股

● 本次限售股上市流通日期为2021年2月18日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型：非公开发行限售股

2、核准时间：2020年5月26日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909号），核准公司非公开发行不超过?87,295,839股新股。

3、股票发行情况：公司向不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量79,239,302股，每股面值人民币1.00元，发行价格6.31元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

5、锁定期安排：本次发行的股份限售期为6个月，因2021年2月11日为法定假日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即可上市流通时间为2021年2月18日。具体情况如下表所示：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行前，公司总股本为290,986,132股，本次非公开发行股票79,239,302股，发行后公司总股本为370,225,434股。

自公司2020年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定6个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，持有公司有限售条件股份的股东已履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为79,239,302股；

本次限售股上市流通日期为2021年2月18日；

本次非公开发行限售上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

单位：股

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七、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2021年2月5日