吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-011
债券代码：112227 债券简称：H4利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年2月5日10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《关于设立控股子公司的议案》。
为响应国家加快开放创新步伐，加紧打造竞争新优势，推动制造业高质量发展，激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟设立控股子公司。具体详见公司同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。
补选非独立董事钟伟先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，提名委员会成员组成具体情况如下：
主任委员：李光（独立董事）
成员：钟伟、吴吉林（独立董事）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年2月5日
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-012
债券代码：112227 债券简称：H4利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为响应国家加快开放创新步伐，加紧打造竞争新优势，推动制造业高质量发展，激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）拟设立控股子公司。
公司于2021年2月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，该议案的表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次对外投资的基本情况
1、公司名称：沈阳昊阳新材料科技有限公司（具体以工商登记注册的名称为准。）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：辽宁省沈阳市
4、注册资本：认缴1000万元人民币
5、出资方式：现金（自有资金）
6、股东及出资情况：利源精制出资1000万元，出资比例为100%
7、法定代表人：吴睿
8、经营范围：高性能有色金属及合金材料研发、生产制造与销售；高性能纤维及复合材料研发、生产制造与销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记注册的经营范围为准。）
三、本次对外投资对公司的影响和存在风险
1、对公司的影响
公司本次设立控股子公司的目的主要是为了提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次设立控股子公司不涉及进入新的领域，不会产生新增的重大风险，对公司财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。
本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
五、其他
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年2月5日
