君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-014
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年2月4日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年2月8日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中股东推荐的董事6名，独立董事3名。
根据公司股东的提名，推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士、胡立波先生和张逸鹏先生6位为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上非独立董事候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查。以上非独立董事候选人简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司董事会拟提名毛磊先生、张盛国先生、周红文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的任职资格已经通过上海证券交易所审查。以上独立董事候选人简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》
根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司君禾电机公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：
■
上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。
本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。
以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经君禾电机归属地工商部门审核批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事周惠琴、张君波回避表决。
（四）审议通过了《关于全资子公司SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》
根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际情况需要，拟将全资子公司SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。
本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。
关联董事张君波回避表决。
（五）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年2月9日
附：非独立董事候选人简历
张阿华 男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长；现任本公司第三届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事、宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会）副会长。
张君波 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理；现任本公司第三届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。
周惠琴 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，君禾泵业有限公司副总经理；现任本公司第三届董事会董事兼常务副总经理、君禾电机执行董事兼经理。
林姗姗 女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业有限公司销售总监，现任本公司副总经理。
胡立波 男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心；现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理，本公司第三届董事会董事。
张逸鹏 男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理；现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第三届董事会董事。
附：独立董事候选人简历
毛磊 男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。现任本公司第三届董事会独立董事、宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。
张盛国 男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于宁波市鄞州区财政局（已退休），现任本公司第三届董事会独立董事、浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长。
周红文 男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任本公司第三届董事会独立董事、宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-015
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第二十四次会议的通知于2021年2月4日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年2月8日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，公司第四届监事会将由三名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐杨春海先生、董桂萍女士为第三届监事会股东监事候选人。以上监事简历详见附件。
公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。具体内容详见公司于2021年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》
根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司宁波君禾电机有限公司（以下简称“君禾电机”）名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容。本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于全资子公司SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》
根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际情况需要，拟将全资子公司SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。
本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年2月9日
附：监事候选人简历
杨春海 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理、宁波君禾铝业有限公司总经理；现任本公司第三届监事会主席、生产管理部经理、君禾电机监事、宁波君禾塑业有限公司监事。
董桂萍 女，1974 年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任奇亚汽车部件有限公司采购部经理、君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公司第三届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-016
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月25日 14点45分
召开地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月25日
至2021年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2021年2月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00(1.01-1.06)、2(2.01-2.03)、3(3.01-3.02)
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）2021年2月22日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30
（二）登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部
（三）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村 君禾泵业股份有限公司
2、邮编：315000
3、联系人：蒋洁
4、电话：0574-8802 0788
5、传真：0574-8802 0788
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）请出席现场会议者最晚不迟于2021年2月25日（星期三）下午14:40到会议召开地点报道。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年2月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
公司第三届董事会第二十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
君禾泵业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-017
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月8日召开了职工代表大会，经无记名投票选举，同意选举郑建香女士为公司第三届监事会职工代表监事。
上述选举产生的一名职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。郑建香女士简历详见附件。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年2月9日
附：职工代表监事简历
郑建香 女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任君禾泵业有限公司车间主任、生产管理部经理；现任本公司第三届监事会职工代表监事、宁波君禾电机有限公司负责人。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-018
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于全资子公司宁波君禾电机有限公司
变更公司名称和法人、增资并修改其公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》，同意公司根据发展战略及生产经营实际情况需要，将全资子公司宁波君禾电机有限公司（以下简称“君禾电机”）公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容。具体情况如下：
一、本次变更事项概述
根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司君禾电机公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：
■
上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。
本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。
以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经君禾电机归属地工商部门审核批准。
二、变更主体的基本情况
（一）变更前基本情况
企业名称：宁波君禾电机有限公司
统一社会信用代码：913302125736680085
法定代表人：周惠琴
注册资本：1,500万人民币
成立日期：2011年5月6日
登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局
住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
经营范围：电机、电器、铝制品、塑料制品、五金冲件、机械设备及其配件的制造、加工
（二）变更后基本情况
企业名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司
统一社会信用代码：913302125736680085
法定代表人：张君波
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2011年5月6日
登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局
住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
经营范围：电机、电器、铝制品、塑料制品、五金冲件、机械设备及其配件的制造、加工
三、君禾电机变更的目的及对公司的影响
君禾电机本次变更系基于公司整体战略布局，有利于君禾电机的经营需要及长远健康发展，本次变更不会改变君禾电机的股权结构，本次变更完成后，君禾电机仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
（二）公司第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年2月9日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-019
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于全资子公司SUCCESS WAY LTD.
变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》，同意根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际情况需要，将全资子公司SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。具体情况如下：
一、本次变更事项概述
根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际情况需要，拟将全资子公司盛世威的董事由张君波变更为林姗姗。
本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。
二、君禾电机变更的目的及对公司的影响
盛世威本次变更系为了更好地开展海外线上销售业务，有利于公司更好地培育线上自主品牌，本次变更不会改变盛世威的股权结构，本次变更完成后，盛世威仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
（二）公司第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
君禾泵业股份有限公司
董事会
2021年2月9日
