安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）
进入换股期的提示性公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－023
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）
进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”)。本次可交换债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，第一年票面利率为6%、第二年票面利率为7%、第三年票面利率为8%，初始换股价格为12.84元/股。具体内容详见公司于2020年8月20日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）。
根据有关规定和《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，本次可交换债券将于2021年2月19日进入换股期，换股期限自发行结束日起满6个月后的第一个交易日(2021年2月19日）起至本次可交换债券摘牌日前一个交易日止(2023年8月17日）止。
二、对本公司的影响
截至本公告日，楚江集团共持有公司股份431,739,560股，占公司总股本的32.37%。其中，通过“安徽楚江投资集团有限公司可交换私募债质押专户”持有公司50,510,000股，占公司总股本的3.79%。
进入换股期后，楚江集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少，本次可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，是否换股将取决于投资者的意愿，楚江集团和公司将充分尊重投资者的意愿。换股不会影响楚江集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
本公司将持续关注楚江集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年二月九日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－024
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2021年1月19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过11.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.2亿元（含本数）进行现金管理；使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金10亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－016）。
根据上述决议，近日公司分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行签署了购买理财产品的协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金共计 20,000.00 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
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二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
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截至本公告日，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计71,400.00万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、投资理财的理财产品协议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年二月九日
