广东豪美新材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

(上接115版)

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2021-12

广东豪美新材股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2021年1月26日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。2021年2月5日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2．审议通过《2020年度监事会工作报告》

内容详见公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3．审议通过《2020年度利润分配预案》

公司董事会提议2020年度的利润分配方案为：以公司总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利3026.01万元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

经核查，监事会认为：该方案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4．审议通过《2020年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司编制的2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。公司根据2020年经营情况制定的《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2020年度的经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司2021年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6．审议通过《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7．审议通过《关于2021年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

2021-2022年度，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过390,100万元、美元不超过4,600万元的综合授信，并为子公司申请2021-2022年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币112,100万元、美元不超过4,600万元的担保。

经核查，监事会认为：本次向商业银行申请授信并为子公司提供担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金需求，降低财务成本。所担保的子公司为公司全资子公司，前述担保行为不会损害公司利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8．审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9．审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．第三届监事会第十次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2021年2月9日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2021-013

广东豪美新材股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2021年2月5日召开的第三届董事会第十次会议，决定于2021年3月17日召开2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年3月17日（星期三），14:00开始。

网络投票时间：2021年3月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年3月17日9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2021年3月10日（星期三）

截止到2021年3月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

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上述议案中议案均为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以上通过。

以上议案已经公司2021年2月5日召开的第三届董事会十次会议、第三届监事会十次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1．登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2．登记时间：2021年3月15日至2021年3月16日（9:00-17:00）

联系人：董事会秘书 刘光芒 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

3．登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第三届董事会第十次会议决议

特此通知。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021年2月9日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年3月17日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广东豪美新材股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2020年度股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

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注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日