宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-007

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3向全体董事发送了以通讯方式召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号2021-008《关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

董事会

2021年2月10日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-008

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于财务总监辞职及指定副总经理

兼董事会秘书代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监钱毅女士的书面辞职报告。钱毅女士由于个人原因，辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，钱毅女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，钱毅女士的辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

截至本公告披露日，钱毅女士持有公司股票数量为60,000股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责。

钱毅女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对钱毅女士在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年2月10日