鲁银投资集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2021-007

鲁银投资集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年2月9日

(二)股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长于本杰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事李茜女士、张玉才先生，独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书因工作原因未出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决,未参与表决投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：马士彬、蔡婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资2021年第一次临时股东大会决议；

2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2021年2月9日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-008

鲁银投资集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司独立董事汪安东先生递交的辞职函。 汪安东先生担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于汪安东先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，汪安东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，汪安东先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对汪安东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年2月9日