合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-014
合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年02月08日以电话、邮件和微信方式发出，会议于2021年02月22日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事高君秋女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员已经产生，经审议，选举高君秋女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2021年02月23日
附监事会主席简历：
高君秋女士，1987年出生，中国国籍，本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职，2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理，2012年至今任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、监事。
截至目前，高君秋女士未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司1.08%的股权，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-013
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第一次会议通知于2021年02月08日以邮件、短信和专人送达的方式发出，会议于2021年02月22日上午10:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由过半数董事推选罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会成员已经产生，经审议，认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件，选举罗立国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经审议，认为罗燚女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗燚女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任罗烨栋先生为公司总经理，聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雅聪女士为公司财务总监，聘任张少特先生、章金洪先生为公司副总经理；任期均为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，同意上述5名高管的聘任。详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略发展委员会：由罗立国、罗燚、罗烨栋、邹蔓莉、张利萍组成，其中罗立国为主任。
提名委员会：由张利萍、程颖、罗立国组成，其中张利萍为主任。
审计委员会：由程颖、邹蔓莉、罗燚组成，其中程颖为主任。
薪酬与考核委员会：由邹蔓莉、张利萍、罗烨栋组成，其中为邹蔓莉主任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任高君秋女士为公司证券事务代表；任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2021年02月23日
附件：董事长、副董事长简历：
1、罗立国先生，1956年出生，中国国籍，专科学历，中国有色金属工业协会硅业分会副会长。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长，2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事，2016年7月至今任亿日铜箔董事长。2010年4月至今任中资投资董事，2017年5月至今任合盛服饰董事，2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司执行董事，2019年7月至今任慈溪大健康执行董事，2019年12月至今任一能科技董事长，现任公司董事长、代总经理。
罗立国先生直接持有公司1.13%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司50.14%的股权，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、罗燚女士，1984年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部，2011年至2015年 6 月任公司党支部书记、董事会办公室主任，2015年6月至今任隐寓酒店监事，2016年12月至今任亿日铜箔董事，2017年5月至今任揽众天成监事，2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理，2019年5月至今任慈溪新电企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司经理，2019年7月至今任慈溪大健康经理，2019年5月任合盛健康监事，2015年6月至今任公司副董事长。
罗燚女士直接持有公司7.50%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权，系实际控制人的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历：
1、罗烨栋先生， 1993年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月至今任亿日铜箔监事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事，2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司监事，2017年1月至今担任公司董事长助理，2018年1月至今任公司董事。
罗烨栋先生直接持有公司6.11%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权，系实际控制人的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、龚吉平先生， 1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务，2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理，2002年至2003年任罗森伯格（上海）有限公司生产部经理，2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长，现任公司董事会秘书、董事、副总经理。
龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司21.00%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、张雅聪女士，1976年出生，中国国籍，专科学历。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作，2005年至2014年8月在合盛服饰工作，现任公司财务总监、董事。
张雅聪未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司10.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张少特先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。2009年至今任宁波磁业执行董事。2008年至今历任公司销售经理、营销总监，现任公司副总经理。
张少特先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企业（有限合伙）0.2994%的股权。系实际控制人的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、章金洪先生，1983年出生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2007年7月在杭州顶津食品有限公司任业务代表，2007年7月至2008年7月在杭州我爱我家房地产经纪有限公司任资深置业顾问。2008年7月至今任公司营销员、营销经理、营销总监，现任公司副总经理。
章金洪先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企业（有限合伙）0.2994%的股权。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
高君秋女士，1987年出生，中国国籍，本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职，2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理，2012年至今任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、监事。
高君秋女士未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司1.08%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
