江苏天奈科技股份有限公司
关于在境外投资设立公司的公告
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-005
江苏天奈科技股份有限公司
关于在境外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟设立公司名称：天奈科技（美国）有限公司（暂定名）
● 投资金额：5,000万美元
● 特别风险提示：
1、江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）拟通过全资子公司C-Nano Technology Limited（以下简称“BVI天奈”）在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技（美国）有限公司（以下简称“美国天奈”），以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地，建厂并开展“年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。由于在境外建厂进行生产交易所需的时间周期较国内更长，因此公司需提前进行布局安排，设立美国天奈是公司可以与北美客户开展合作的基础条件。尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但公司目前在北美暂无订单客户，因此存在项目建成后，存在客户销售不达预期、不能完全消化新增产能的风险。
2、投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、美国天奈设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
4、由于投资设立美国天奈的事项尚未开展，且项目实施需要一定时间，预计不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
1、基本情况
考虑到目前公司下游的新能源汽车行业迅猛发展，为进一步提升公司的国际竞争力，有效拓展海外市场，公司拟提前布局，通过BVI天奈在美国内华达州里诺市全资设立美国天奈，以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其相关复合产品的生产基地，建厂并开展“年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。
设立美国天奈开展境外业务是扩展公司的北美销售市场的基础，能够更好的满足北美市场的需求，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。
2、审批程序
公司根据天奈科技《对外投资管理制度》、《章程》等相关规定，履行本次对外投资内部审批决策程序。经公司董事会战略委员会审议讨论后，公司于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于在境外投资设立公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。
二、投资主体简介
公司拟通过全资子公司BVI天奈投资设立美国天奈，BVI天奈的基本情况如下：
1、名称：C-Nano Technology Limited
2、注册地：英属维京群岛
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2016年8月16日
5、总股本： 10,000股普通股
6、股权结构：天奈科技持有BVI天奈10,000股普通股，占比100%
7、主要业务：主要负责境外知识产权的维护和运营以及境外开发推广，为天奈科技主营业务提供知识产权保护及海外销售服务。目前BVI天奈主要的经营模式为授权其拥有的专利及专业技术并收取相关费用。
三、拟在境外投资设立公司的基本情况
1、拟定公司名称：天奈科技（美国）有限公司（暂定名）
2、拟定公司类型：有限责任公司
3、拟定公司住所：美国内华达州里诺市
4、拟定投资金额：5,000万美元
5、资金来源：自有资金
6、出资方式：货币出资
7、拟定主要业务：从事纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。
美国天奈的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等，最终以中国境内相关政府机关和美国内华达州里诺市当地相关部门核准登记为准。
8、对外投资概算
本项目总投资5,000万美元，折合人民币约32,500万元（汇率按1美元=6.5元人民币），其中，主要包括设备投资约1.3亿元、建筑工程投资约1.2亿元，投资金额明细以最终审批及实际投资为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立美国天奈，旨在使其作为公司及其全资子公司BVI天奈开展北美业务的窗口，美国天奈拟从事碳纳米管导电浆料等相关复合产品的生产经营，在当地建设“年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目”，项目建成达产后将有利于公司全球产业布局，符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司北美市场。
2、存在的风险及应对措施
尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但公司目前在北美暂无订单客户，因而存在项目建成后，客户销售不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，降低投资风险。
公司首次在美国内华达州里诺市投资设立公司，经营受美国内华达州里诺市当地法律法规的管辖。虽然美国内华达州里诺市社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对美国天奈的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应美国内华达州里诺市商业环境。
美国天奈成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
3、对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
公司将及时发布本次对外投资的后续进展情况，敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
五、上网公告附件
《江苏天奈科技股份有限公司关于全资子公司投资建设年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目可行性分析报告》
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-006
江苏天奈科技股份有限公司
关于投资建设碳纳米管复合产品生产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：碳纳米管复合产品生产项目
● 实施主体：公司全资子公司常州天奈材料科技有限公司
● 投资金额：项目总投资不超过10亿元人民币
● 资金来源：企业自筹
● 本项目已经江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
● 特别风险提示：本项目实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
● 由于本项目尚未正式筹建，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响
一、项目建设概述
目前，公司所处行业发展迅速，公司为进一步提升适应下游市场扩张需求，加快实施企业的战略目标，进一步提升公司市场份额，拟通过全资子公司常州天奈材料科技有限公司在常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内投资建设碳纳米管复合产品生产项目。
公司于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目建设的基本情况
1、项目名称：碳纳米管复合产品生产项目
2、实施主体：常州天奈材料科技有限公司
3、建设地点：常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内
4、建设内容：本项目将引进国内外先进的生产设备及仪器，建设导电浆料、导电塑料母粒生产线及工厂厂房、办公基地以及相关智能运输及仓储等配套设施。项目建设使用土地面积约90亩，建设内容及规模最终以审批或实际建设为准。建成后达50000吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。预计2025年规划建成全球领先的自动化、智能化的导电材料生产产线。
5、实施进度：本项目建设周期48个月左右，其中一期建设预期24个月，二期建设预计24个月，最终以实际建设情况为准。
6、投资总额：10亿元人民币
7、资金来源：自筹
8、项目投资概算
本项目总投资额不超过10亿元。其中，主要包括设备投资约6.73亿元、建筑工程投资约1.54亿元，投资金额明细以最终审批及实际投资为准。
9、本项目建设的必要性和可行性
必要性：随着市场和公司产品需求的快速增长，公司需根据下游市场需求增加产能储备。本项目建成后达50000吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。项目建成后可以进一步提高公司主营产品生产能力，为公司业务快速发展提供产能保障。
可行性：本项目产品碳纳米管、导电母粒和导电浆料均为公司现有成熟产品，随着新能源汽车行业的快速发展，公司现有产品销售供不应求。本项目达产后，公司相关产品的产能将扩大，可以通过现有公司销售网络，进行市场销售。公司与国内主要新能源电池厂商均开展了密切合作，订单保障性较强，可以保证产能的充分利用。
三、对外投资对公司的影响
本项目达产后，公司相关产品的产能将扩大，有利于提升公司降本增效和持续盈利能力。公司已构建了稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，持续提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和核心竞争力。
四、主要风险提示
公司产品目前主要应用于锂电池领域，公司客户相对集中，这与下游行业集中度较高有关。随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广，客户集中度呈下降趋势。但若未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，仍将会对公司经营产生不利影响。
公司将及时发布本项目实施的后续进展情况，敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
五、上网公告附件
《江苏天奈科技股份有限公司关于全资子公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目可行性分析报告》
特此公告
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-007
江苏天奈科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：
一、聘任公司副总经理
根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任岳帮贤先生（简历附后）为公司副总经理，分管工艺工程、设备开发制造和工程基建等工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任岳帮贤先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。
二、上网公告附件
江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二次董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日
附件：
岳帮贤先生简历
岳帮贤：男，中国国籍，汉族，1964年12月出生，高级工程师，无境外居留权。1984年9月至1988年6月就读于南京大学，获得低温物理专业学士学位。1988年7月至2005年1月就职于中国石化集团南京化学工业公司，担任氮肥厂副总工程师；2005年2月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司，担任粉末厂总工程师；2011年2月至今就职于天奈科技，担任工程技术高级总监。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-008
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年3月11日 9 点 00分
召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月11日
至2021年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021年2月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年2月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年3月9日
(上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙
山路 113 号办公楼 1 楼会议室)。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖
公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到
达日应不迟于 2021 年3月9日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号
邮政编码：212000
联系电话：0511-81989762
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-009
江苏天奈科技股份有限公司
2020年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要风险提示：
本公告所载2020年年度报告主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
■
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业收入 47,179.24万元，同比增长 22.09%；实现利润 总额12,554.17 万元，同比下降 0.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,857.91 万元，同比下降1.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,038.13 万元，同比下降16.27%。
报告期内下半年公司所处行业回暖，市场需求增长，致营收增长。
（二）主要指标增减变动的主要原因。
1. 营业总收入较上年同期上升主要原因是报告期内需求增长所致。
2.利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因是受产品售价和原材料市场价格波动的影响，致使本年度综合毛利率较去年略有下降，净利润略有下降。
三、风险提示
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日
