太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议决议公告
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2021-O05
太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议于2021年2月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月18日以电话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于解聘公司总经理的议案
会议同意解聘魏洪亮先生公司总经理职务。详见2021年2月24日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2021-006号公告。
公司董事魏洪亮先生回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、关于聘任公司总经理的议案
会议同意聘任武跃华先生为公司总经理。详见2021年2月24日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2021-006号公告。
表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。
三、关于提请解除董事职务的议案
会议同意提请解除魏洪亮先生董事职务。详见2021年2月24日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2021-007号公告。
公司董事魏洪亮先生回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、关于提请选举董事候选人的议案
会议同意提名武跃华先生为董事候选人。详见2021年2月24日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2021-008号公告。
表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。
五、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
会议同意召开公司2021年第一次临时股东大会。详见2021年2月24日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2021-009号公告。
表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2021年2月23日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2021－006
太原化工股份有限公司
关于解聘及聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月23日太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意解聘魏洪亮先生的总经理职务，同时撤销对魏洪亮先生担任太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长职务的委派。
董事会同意聘任武跃华先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会2021年第二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历附后）
本次解聘及聘任公司总经理不影响公司日常经营的正常运作。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司2021年2月24日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于解聘及聘任公司总经理的独立意见》。
公司董事会对魏洪亮先生在任职公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2021年2月23日
武跃华先生简历
武跃华，男，汉族，1970年1月出生，山西省盂县人，中共党员，大学本科学历，会计师，政工师。1990年7月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝业有限公司计财部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，河北正元化工集团有限公司财务部副部长，山东阳煤恒通化工股份公司财务总监，山东阳煤恒通化工股份公司董事长、党委书记。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事。
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2021－007
太原化工股份有限公司关于解除
魏洪亮先生公司董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人华阳新材料科技集团有限公司对魏洪亮先生职务做出调整，2021年2月23日公司第七届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于提请解除董事职务的议案》，公司董事会同意解除魏洪亮先生的董事职务并提交股东大会审议。
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
2021年2月23日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2021－008
太原化工股份有限公司关于
武跃华先生为公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月23日太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于提请选举董事候选人的议案》，公司董事会同意武跃华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2021年2月23日
武跃华先生简历
武跃华，男，汉族，1970年1月出生，山西省盂县人，中共党员，大学本科学历，会计师，政工师。1990年7月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝业有限公司计财部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，河北正元化工集团有限公司财务部副部长，山东阳煤恒通化工股份公司财务总监，山东阳煤恒通化工股份公司董事长、党委书记。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事。
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2021-009
太原化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月11日 14 点30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月11日
至2021年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2021年第二次会议审议通过，相关内容请详见2021年2月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份五楼会议室
联系电话：0351-5638036 传真：0351-5638036
联系人：信息披露事务部 张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，请见本公告后及时与公司信息披露部联系。
六、其他事项
无
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2021年2月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2020-010号
太原化工股份有限公司关于
公司独立董事任职期满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 2 月 23 日收到独立董事王军先生的辞呈，王军先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》上市公司独立董事连任时间不能超过六年的有关规定，辞去本公司第七届董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务。
王军先生的辞职将导致本公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在本公司股东大会选举产生新的独立董事就任前，王军先生将继续履行独立董事职责。
王军先生在本公司任职期间，独立、公正、诚信、勤勉、尽责，对本公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对王军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
2021 年 2 月23日
