北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-002
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2021年2月20日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于2021年2月24日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司2021年度计划向银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。
如需实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为公司综合授信提供无限连带责任保证担保，实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对上述担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长、财务总监办理公司在此综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于为子公司2021年度申请授信额度提供担保的议案》
2021年度，公司拟为全资子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司及北京鸿远泽通电子科技有限公司向银行申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长、财务总监办理公司在此综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。
如需实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为上述全资子公司综合授信提供无限连带责任保证担保，实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对上述担保不收取子公司任何担保费用，也无需子公司提供反担保。
在2021年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂，董事会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。上述对外担保事项有效期自董事会审议通过之日起一年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及在指定信息披露媒体发布的《关于预计2021年度为子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2021年2月25日
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-003
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于预计2021年度为子公司
申请授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）及北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）
● 2021年预计担保金额：合计不超过人民币4亿元。截至本公告披露日，公司为元陆鸿远及创思电子担保实际发生余额为人民币7,486.43万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保基本情况
（一）担保基本情况
为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司2021年度申请授信额度提供担保的议案》。
2021年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子及鸿远泽通向银行申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。
如需公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为上述全资子公司综合授信提供无限连带责任保证担保，实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对上述担保不收取子公司任何担保费用，也无需子公司提供反担保。
在2021年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。上述对外担保事项有效期自董事会审议通过之日起一年。
此外，上述子公司如需接受关联人担保，不涉及担保费用，且无需提供反担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2021年2月24日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司2021年度申请授信额度提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。董事会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
法定代表人：郑小丹
注册资本：8,000万元
经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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2、创思（北京）电子技术有限公司
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：刘利荣
注册资本：5,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室
法定代表人：刘利荣
注册资本：2,000万元
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
鸿远泽通最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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注：自鸿远泽通成立之日2020年7月8日至2020年9月30日，该公司暂无营业收入及净利润。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次预计担保事项公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会和独立董事意见
（一）董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
（二）独立董事意见
经认真审议，本次公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司对全资子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，一致同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币57,000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司2019年度经审计净资产的27.41%，子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币7,486.43万元，占公司2019年度经审计净资产的3.60%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2021年2月25日
