山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-014
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年2月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年2月24日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的议案》
鉴于中国纺织科学研究院有限公司是国内重要的从事综合性科研开发和高新技术产业化的中央企业，拥有聚酯合成新型纤维材料研发、设计、制造、标准、检测与认证等方面的优质资源，为更好的发挥优势，本着平等自愿、互惠共赢的原则，公司于2021年1月16日上午与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》，同时签订了《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，一期6万吨，合同总金额为2.65亿元。
《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的公告》已于2021年1月18日披露，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的议案》
为促进公司的长期和持续发展，进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，公司于2021年1月18日与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资5亿元在重庆市江津区珞璜工业园投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。
《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的公告》已于2021年1月19日披露，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准），并以上述公司为项目实施主体投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。
《关于设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年2月25日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-015
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对外投资设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）。具体内容如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟在重庆市江津区珞璜工业园投资设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司，注册资本为5000万元。
2、董事会审议情况
2021年2月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：货币出资，公司以自筹资金出资。
（二）基本情况
1、公司名称：道恩高分子材料（重庆）有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）
2、法定代表人：田洪池
3、注册地址：江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
7、公司持有道恩高分子材料（重庆）有限公司100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》，公司拟在珞璜工业园建设道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为改性塑料等产品生产基地及研发中心。为保证项目的投资建设及运营管理，公司设立下属子公司实施上述项目的投资、建设和运营。
（二）存在的风险
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。
本次设立子公司的资金来源于公司自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年2月25日
