苏州东山精密制造股份有限公司
2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-009
苏州东山精密制造股份有限公司
2021年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2021年2月10日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2021年2月26日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年2月26日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共330名，代表有表决权的股份数为785,377,112股，占公司有表决权股份总数的45.9320%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计9人，代表有表决权股份数515,472,110股，占公司有表决权股份总数的30.1469%；通过互联网投票系统投票的股东共计321人，代表有表决权的股份数为269,905,002股，占公司有表决权股份总数的15.7851%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表323人,代表有表决权的股份数为300,458,411股,占公司有表决权股份总数的17.5720%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意298,816,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4536％；反对1,641,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5464％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意298,816,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4536％；反对1,641,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5464％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意300,369,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704％；反对89,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意300,369,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9704％；反对89,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0296％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意298,817,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4539％；反对1,640,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5461％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意298,817,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4539％；反对1,640,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5461％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○二一年二月二十六日
