金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2021-006
金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月23日发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年2月26日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人的议案》。
董事陈爱虹女士因个人工作变动的原因申请辞去第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。董事会对陈爱虹女士在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
董事会同意提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事意见详见本公告附件二。
二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号, 下称《意见》），中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号，下称《通知》），公司组织内外部相关人员认真学习《意见》，并且根据《通知》要求落实公司治理自查工作及完成整改计划。
公司以本次公司治理专项活动为契机，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对内部制度及其执行情况进行了认真自查。总体来看，公司建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司发展及外部环境的变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。
三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2021-007）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2021年2月27日
附件一：第九届董事会董事候选人卞雪梅女士简历
卞雪梅，女，47岁，中国人民公安大学治安管理专业法学士。曾先后担任深圳市公安局福田分局副主任科员，深圳市福田区教育局教育科科长。现任深圳市福田投资控股有限公司监事会主席。
附件二：独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就董事会提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，我们发表独立意见如下：
1、董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、我们审阅了董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的条件；
3、同意提名卞雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事：陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2021-007
金地（集团）股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月16日 9点30分
召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月16日
至2021年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部，邮编：518026
（二）登记时间：2021年3月12日一3月15日，工作日上午9点至下午5点
（三）登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部，邮编：518026
（六）联系人姓名：张晓瑜、徐佳
（七）联系电话：0755-82039509
六、其他事项
出席本次会议交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2021年2月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金地（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
