中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第一百二十五次会议决议公告
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-06
中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第一百二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年2月22日以书面形式发出。
2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于2021年3月1日以通讯方式召开。
3、会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。
4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司子公司浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。
根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，结合自身资金安排，董事会同意浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易和集中竞价方式择机出售三六零安全科技股份有限公司不超过55,461,475股股票，并授权管理层具体安排、实施股票减持工作。公司将在严格遵守相关法律法规的规定及三六零重组相关承诺的前提下进行减持（详见《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2021-07）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-07
中信国安信息产业股份有限公司
计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司所管理的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国安睿威”）截至2021年3月1日，直接持有三六零安全科技股份有限公司（证券代码601360，以下简称“三六零”） 71,076,993股股票，持股比例为0.99%。根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，结合自身资金安排，国安睿威计划通过大宗交易和集中竞价方式择机出售三六零部分股票。公司将在严格遵守相关法律法规的规定及三六零重组相关承诺的前提下进行减持。
公司第六届董事会第一百二十五次会议审议通过了《关于公司子公司浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。
本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.6条规定之情形，公司已向深圳证券交易所申请豁免本次交易提交股东大会审议。
2、上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）国安睿威持股情况
1、持股情况：截至2021年3月1日，国安睿威直接持有三六零71,076,993股股票，持股比例为0.99%；国安睿威通过天津奇信志成科技有限公司间接持有三六零部分股份（国安睿威持有天津奇信志成科技有限公司5.25%股权，天津奇信志成科技有限公司持有三六零46.14%股权）。
2、最近一期经审计账面价值：公司直接持有的三六零股份最近一期经审计的账面价值为16.04亿元。
3、质押情况：截至2021年3月1日，国安睿威直接持有的33,276,886股三六零股票为质押状态，占其总股本比例为0.47%。
（二）三六零安全科技股份有限公司基本情况
1、公司名称：三六零安全科技股份有限公司
2、注册资本：676405.5167万人民币
3、法定代表人：周鸿祎
4、成立日期：1992年06月20日
5、股东情况：截至2021年1月4日，三六零前十大股东如下表所示：
■
6、经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务；电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、注册地：天津
8、财务数据：截至2019年12月31日，三六零经审计的总资产337.52亿元，总负债50.70亿元，净资产286.82亿元，应收票据及应收账款22.40亿元，预付款项1.68亿元，其他应收款3.84亿元。2019年度实现营业收入128.41亿元，营业利润71.89亿元，净利润59.50亿元，经营活动产生的现金流量净额27.60亿元。
截至2020年9月30日，三六零未经审计的总资产375.86亿元，总负债72.26亿元，净资产303.59亿元，应收票据及应收账款15.17亿元，预付款项2.40亿元，其他应收款6.72亿元。2020年1-9月实现营业收入79.74亿元，营业利润21.09亿元，净利润16.47亿元，经营活动产生的现金流量净额11.16亿元。
9、截至本公告披露日，公司未发现三六零成为失信被执行人的情况。
（三）本次交易安排
1、标的名称及类别：三六零安全科技股份有限公司股权
2、出售数量：不超过55,461,475股
3、出售方式：大宗交易方式、集中竞价方式
4、出售价格：根据减持时市场价格确定
5、本次交易不涉及债权债务转移，不涉及上市公司合并报表范围变更。
三、本次交易的其它安排
本次交易不涉及其他安排。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性：
本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产而做出的整体安排。
2、交易目的及对公司的影响：
本次交易的实施将有利于公司回笼资金，集中优势资源发展创新业务，促进公司的持续发展。具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司将严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规的规定进行上述交易。本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第一百二十五次会议决议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日
