（上接51版）

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1.子公司淘乐网络新增出资117.94万元，同时，徐宁持有99%股份的南平市延平区白狼互动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白狼互动”），以其持有的且根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第A07-0021号评估报告确认评估价值为4,268.88万元的深圳行星网络科技有限公司（以下简称“行星网络”）49%股权，作为上述新增注册资本的对应出资。

2. 2020年5月，淘乐网络实施2019年度核心管理人员激励，徐宁获得激励奖金776万元。

一、关联交易概述

公司控股子公司淘乐网络拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润按约定比例得出的金额作为激励奖金，以现金形式奖励给核心管理人员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、姓名：徐宁

2、性别：男

3、国籍：中国

4、身份证号：21090419**********

5、住址：广东深圳**********

6、关联关系：徐宁实际控制并持有南平市延平区白狼互动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白狼互动”）99%股份，其通过白狼互动持有淘乐网络10%以上的股权比例，为公司关联自然人。

7、任职：淘乐网络技术总监

三、实施奖金激励的具体安排及协议主要内容

2020年度淘乐网络经审计实现净利润6,009.72万元，淘乐网络拟对核心管理人员实施现金奖励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润（以下简称“净利润”）按约定得出的金额作为激励奖金以现金形式奖励给王卿羽、徐宁，二人就上述奖金的分配由其自主决定。每年激励金额范围在淘乐网络净利润的30%-50%之间，上一年度激励金额发放完成之后30日内，淘乐网络有权确定本年度激励比例，但调整后激励金额比例不得低于淘乐网络净利润的30%。

四、交易价格及定价依据

本次关联交易事项系子公司对核心管理人员的激励，奖励金额根据会计师审定的合并报表中的净利润确定；上述关联交易的价格公允，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

王卿羽、徐宁目前负责淘乐网络实际业务及日常经营管理，实施奖金激励有助于充分调动淘乐网络核心管理人员的积极性，增强其对实现淘乐网络持续健康发展的责任感，利于公司实现股东的价值最大化。

六、授权事项

为确保本次奖金激励事项能够高效、顺利地实施，提请股东大会授权公司管理层在2020年、2021年及以后各会计年度结束，公司年度审计报告出具之后，根据实现的净利润情况，实施对核心管理人员的奖金激励。

七、风险提示

本次交易尚需经公司股东大会审批，存在不确定性的风险。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

1. 子公司淘乐网络新增出资117.94万元，同时，徐宁持有99%股份的白狼互动以其持有的且根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第A07-0021号评估报告确认评估价值为4,268.88万元的行星网络49%股权作为上述新增注册资本的对应出资。增资完成后，淘乐网络的注册资本将由1,000万元增加至1,117.94万元，白狼互动持有淘乐网络10.55%股权。

2. 2020年5月，淘乐网络实施2019年度核心管理人员激励，徐宁获得激励奖金776万元。

3. 至本次关联交易为止，过去12个月内不存在与上述关联方之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

九、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年3月4日召开的第十一届董事会第二次会议已审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：

本次关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议的事项。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月5日

股票简称：*ST大晟 股票代码：600892 公告编号：临2021-014

大晟时代文化投资股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开了第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，对其计提资产减值准备。

经测试，2020年度公司计提各类资产减值准备614.88万元，明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）商誉减值准备

本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2020年12月31日为基准日的海南祺曜互动娱乐有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2021年3月3日出具了华亚正信评报字【2021】第A07-0004号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2020年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值的80%评估值为5，788.26万元。2020年12月31日，海南祺曜互动娱乐有限公司资产组账面价值的80%（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为6,324.74万元，本年计提商誉减值损失金额536.48元。

综上，按照资产减值准备的计提方法，公司2020年度计提商誉准备合计为536.48万元。

（二）存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，减值测试后，公司2020年度计提存货跌价准备合计为78.40万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为614.88万元，计入2020年度损益，将减少公司2020年度净利润614.88万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益614.88万元。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月5日

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2021-015

大晟时代文化投资股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月26日 14点30分

召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月26日

至2021年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年3月4日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：9、11、

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2021年3月24日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

2、登记时间：2021年3月24日9:00-17:30

3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489

联系部门：公司金融证券部

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《第十一届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

大晟时代文化投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：*ST大晟 股票代码：600892 公告编号：临2021-016

大晟时代文化投资股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2018年和2019年经审计的公司净利润为负值，触及了原《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票在2020年4月30日起实施退市风险警示，股票简称由“大晟文化”变更为“*ST大晟”。

二、公司2020年度经审计的财务报告情况

公司2020年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为26,751.70万元，2020年度实现营业收入29,919.27万元，归属于上市公司股东的净利润为2,334.76万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,368.32万元。

公司《2020年年度报告》已经2021年3月4日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条相关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月5日