中航沈飞股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 编号：2021-010
中航沈飞股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年03月05日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事张云龙因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事肖治垣、顾德勇因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书刘预出席会议，公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
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2、关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
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3、关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
3.涉及关联股东回避表决的议案：1
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中航沈飞股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2021年3月6日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-011
中航沈飞股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议，选举曹庚先生为公司第九届监事会职工代表监事，曹庚先生的简历详见附件。
曹庚先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过选举2名股东监事之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年3月6日
附件：
曹庚先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，副教授。历任沈阳市一二九中学教师，《航空职教》杂志社编辑，沈飞技（职）工学校团委书记、校长助理，沈飞职业技术学院办公室主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司工会文体部副部长、制造工程部工会主席、工会综合部部长。现任中航沈飞股份有限公司职工代表监事、工会文体综合室主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司职工代表监事、工会文体综合室主任。
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-012
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月5日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，李克明董事因公务授权委托李长强董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会董事长的议案》
董事会选举钱雪松先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，钱雪松先生的简历详见附件。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会选举第九届董事会专门委员会委员及召集人如下：
钱雪松、邢一新、李聚文、刘志敏、李长强为公司第九届董事会战略委员会委员，并由钱雪松先生担任召集人；
王延明、朱军、戚侠为公司第九届董事会审计委员会委员，并由王延明先生担任召集人；
朱军、王延明、朱秀梅为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并由朱军先生担任召集人；
邢冬梅、钱雪松、朱秀梅为公司第九届董事会提名委员会委员，并由邢冬梅女士担任召集人。
各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》
董事会同意聘任邢一新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，邢一新先生的简历详见附件。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》
董事会同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓吉宏先生为公司副总经理、总法律顾问，聘任詹强先生、张绍卓先生为公司副总经理，聘任戚侠先生为公司总会计师，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，李克明先生、邓吉宏先生、詹强先生、张绍卓先生、戚侠先生的简历详见附件。
（五）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
董事会同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任中航沈飞证券事务代表的议案》
董事会同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，耿春明先生的简历详见附件。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年3月6日
附件：
钱雪松先生，1979年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记、总经理，中航沈飞股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事长，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长、科学技术委员会主任。
邢一新先生，1971年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，党委常委，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。
李克明先生，1971年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程部副总工艺师、34厂党总支书记兼副厂长、副总工程师、科学技术委员会主任。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师、工程技术中心主任，第十三届全国政协委员。
邓吉宏先生，1969年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所所(党)办公室副主任、主任，副所长兼总法律顾问，党委副书记兼副所长兼总法律顾问。现任中航沈飞股份有限公司副总经理、总法律顾问，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。
詹强先生，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所综合航电部副部长、部长兼党总支副书记，副所长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理。
张绍卓先生，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理。
戚侠先生，1978年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。
耿春明先生，1975年2月出生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部副部长,沈飞民品工业有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司规划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券事务代表，沈阳飞机工业（集团）有限公司规划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券事务代表。
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-013
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月5日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，肖治垣监事因公务授权委托监事会主席聂小铭出席会议并行使表决权。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》
监事会选举聂小铭先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，聂小铭先生的简历详见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年3月6日
附件：
聂小铭先生，1966年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位，研究员。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航直升机股份有限公司副总经理，直升机系统分党组成员,中国直升机设计研究所党委书记、副所长。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作三办、四办主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司监事会主席，昌河飞机工业（集团）有限责任公司监事会主席。
