江苏传艺科技股份有限公司关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2021-023

江苏传艺科技股份有限公司关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“传艺科技”）本次解除限售的非公开发行股份的数量为36,855,036股，占公司总股本286,273,886的12.8740%

2.本次解除限售股份上市流通日为2021年3月15日（星期一）

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕906号）的核准，公司向17名特定对象非公开发行人民币普通股36,855,036股。上述新增股份于2020年9月14日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本由249,400,850股增加至286,255,886股。

本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

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(二)公司非公开发行股份上市后股本变动情况

自公司本次非公开发行股票上市至本公告披露日，公司的股本总数发生变化如下：

公司于2020年1月14日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中144激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为1,522,260份，公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日出具的容诚验字[2020]210Z0033号《验资报告》，截至2020年12月16日止，公司已收到股票期权激励对象关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第二次行权的款项。本次行权后，公司增加股本人民币18,000.00元，变更后的股本为人民币286,273,886.00元。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况及其他事项说明

（一）申请解除股份限售的股东承诺履行情况

1、上述参与公司本次非公开发行股票的17名投资者承诺：自传艺科技本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为2021年3月15日（星期一）。

2、本次解除限售的股份为公司非公开发行的股份，解除数量为36,855,036股，占公司总股本的12.8740%；本次实际可上市流通的股份数量为36,855,036股，占公司总股本的12.8740%。

3、本次申请解除股份限售的认购对象数量为17名，证券账户总数为39户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、本次解除限售后上市公司的股本结构

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五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、传艺科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和股东限售承诺；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日