杭州士兰微电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
（上接76版）
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-013
杭州士兰微电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬共计100万元，与2019年保持不变。
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计报酬为100万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2020年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2020年度为公司提供审计服务工作中, 严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第七届董事会第十七次会议于2021年3月11日召开，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案》：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告境内审计机构，并拟确定其2021年度财务报告审计报酬为100万元（若有其他事项，报酬另议）。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年3月13日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-014
杭州士兰微电子股份有限公司
关于2021年度对全资子公司
及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、成都集佳科技有限公司（以下分别简称“士兰集昕”、“士兰集成”、“士兰明芯”、“美卡乐”、“成都士兰”和“成都集佳”）。
● 本次担保金额
2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过300,000万元，其中：
1、对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过120,000万元；
2、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过80,000万元；
3、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元：
4、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过20,000万元；
5、对成都士兰半导体制造有限公司和成都集佳科技有限公司合计担保不超过50,000万元（成都士兰和成都集佳可以在此担保总额内，根据各自对资金的实际需求，切分担保额度）。
（以上金额包含2020年度延续至2021年度的担保余额，且在2021年年度股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。）
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计金额
截至2020年12月31日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币189,799.32万元，公司向其它第三方（参股公司士兰集科和士兰明镓）提供担保的余额为32,055万元，公司合计担保余额为221,854.32万元，占公司最近一期经审计净资产的64.34%。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。
● 本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2021年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，公司董事会同意在2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过300,000万元，其中：
1、对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过120,000万元；
2、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过80,000万元；
3、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元：
4、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过20,000万元；
5、对成都士兰半导体制造有限公司和成都集佳科技有限公司合计担保不超过50,000万元（成都士兰和成都集佳可以在此担保总额内，根据各自对资金的实际需求，切分担保额度）。
（以上金额包含2020年度延续至2021年度的担保余额，且在2021年年度股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。）
2021年3月11日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、各公司的基本情况如下：
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注：本公司直接持有士兰集昕6.29%股权，并通过控股子公司集华投资、士兰集成间接控制士兰集昕50.94%股权，且本公司在士兰集昕占有2/3董事会席位，对其实施控制。本公司按照实际出资比例直接及间接享有士兰集昕34.13%所有者权益份额。
2、截至2020年12月31日，各公司经审计的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
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3、士兰集昕、士兰集成、士兰明芯、美卡乐、成都士兰和成都集佳均为本公司全资子公司或控股子公司（孙公司）。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。2021年度本公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。
四、董事会意见
2021年3月11日，公司召开了第七届董事会十七次会议，会议审议通过了《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见：公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保，是为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保，并提交公司年度股东大会审议。
五、公司担保情况
截至2020年12月31日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币189,799.32万元，公司向其它第三方（参股公司士兰集科和士兰明镓）提供担保的余额为32,055万元，公司合计担保余额为221,854.32万元，占公司最近一期经审计净资产的64.34%。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于本次担保事项发表的独立意见。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年3月13日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-015
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年3月19日（星期五）15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动形式
● 问题征集方式：投资者可于2021年3月18日16:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ml@silan.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告全文及摘要，为方便广大投资者全面深入地了解公司2020年度的经营业绩、财务状况，公司决定于2021年3月19日15:00-16:30召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021年3月19日（星期五）15:00-16:30
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动形式
三、参加人员
公司董事长陈向东先生、总经理郑少波先生、财务总监兼董事会秘书陈越先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在2021年3月18日下午16:00之前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ml@silan.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年3月19日15:00-16:30登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）进入我司“上证e访谈”，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司投资管理部
联系电话：0571-88212980
传真：0571-88210763
邮箱：ml@silan.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年3月13日
