合肥江航飞机装备股份有限公司
(上接59版)
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2020年年度利润分配方案，并同意将提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年3月12日公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、第一届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项及对外担保情况的独立意见
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021年3月15日
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-013
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于向全资子公司提供委托
贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）
● 委托贷款金额：4,000万元
● 委托贷款期限：1年
● 贷款利率：不高于银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2021年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总额为4,000万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为1年，贷款利率均不高于银行同期贷款利率。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.成立日期：2004年6月1日
3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4.法定代表人：刘义友
5.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权
8.主要财务数据（经审计）：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，资产总额：33,372.19万元，负债总额：23,450.55万元，净资产：9,921.64万元。2020年实现营业收入21,128.16万元，实现净利润2,611.31万元。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为，通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进行日常生产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
天鹅制冷为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
六、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币0元，逾期委托贷款金额为0元。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021年3月15日
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-014
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于向全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）；
● 本次担保金额：不超过人民币3,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,462.37万元（不含本次担保）；
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
● 本次担保尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
于2021年3月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷生产经营的资金需求，公司全资子公司天鹅制冷拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层负责实施，具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决定。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.成立日期：2004年6月1日
3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4.法定代表人：刘义友
5.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权
8.主要财务数据（经审计）：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，资产总额：33,372.19万元，负债总额：23,450.55万元，净资产：9,921.64万元。2020年实现营业收入21,128.16万元，实现净利润2,611.31万元。
三、担保的主要内容
担保授信金额：不超过人民币3,000万元。
担保方式：信用
担保有效期：自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月
是否有反担保：无
担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，天鹅制冷资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、相关意见
董事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事认为：本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：本次为全资子公司提供银行授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。
七、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,462.37万元（不含本次担保），占本公司2020年度经审计净资产的2.31%。公司对子公司提供的担保总额为9,000万元（含本次拟新增3,000万元担保），占公司2020年度经审计净资产和总资产的比例分别为4.66%和3.01%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021年3月15日
证券代码:688586 证券简称:江航装备 编号：2021-015
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险的具体方案
投保人：合肥江航飞机装备股份有限公司
被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员及雇员
赔偿限额：5,000万元人民币
保险费：每年不超过20万元人民币，具体以保险合同为准
保险期限：12个月
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可执行。
二、监事会意见
监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021年3月15日
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-016
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月20日 14点00 分
召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年4月16日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年4月16日17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021年4月16日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：王永骞 袁乃国
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
