新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-018
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2021年3月12日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知》，公司于2021年3月18日上午12:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由监事会主席谭志文先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的公告》公告编号：2021-019，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2021年3月19日
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2021-017
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知》,2021年3月18日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的公告》公告编号:2021-019，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》
（一）关于增补第七届董事会审计委员会成员
同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会审计委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会审计委员会委员。调整后董事会审计委员会成员为：独立董事黑永刚先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事申世保先生、郭双霞女士组成。主任委员为黑永刚先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案
同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会提名委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会成员为：独立董事黑永刚先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为龚巧莉女士，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员
同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会战略与投资委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会战略与投资委员会委员。调整后董事会战略与投资委员会成员为：独立董事龚巧莉女士、黑永刚先生以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员
同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。调整后董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事边新俊先生、黑永刚先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为边新俊先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会会议通知的议案》
公司决定召开2021年第三次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》
会议有关事项另行通知。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-019
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
追认所属子公司与参股企业关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“新赛股份”或“公司”）在2020年度合并财务报表编制及对子公司业务梳理过程中发现公司所属子公司与公司参股企业新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（公司持股25%）所属子公司在2020年第四季度及2021年年初曾发生多笔交易，经核查，上述交易属于关联交易。新疆双河水控农业发展（集团）有限公司2019年12月成为公司参股子公司，公司相关人员在辨识关联交易时仅关注了公司与新疆双河水控农业发展（集团）有限公司自身的交易，未及时关注到公司与其所属子公司的交易，导致相关交易发生时的决策程序和披露不符合关联交易决策与披露的相关规定，公司已根据规定及时召开了董事会和监事会，就关于上述关联交易的议案进行审议，公司股东大会将在本公告对外披露后如期召开，现对已发生的上述关联交易事项作补充披露。
● 本次披露的关联交易定价公允，且具有商业实质，关联交易各方不存在利益输送、虚增收入或操纵利润等情况。
● 上述关联交易主要系公司所属子公司新疆新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、新疆新赛精纺有限公司与公司参股企业新疆双河水控农业发展（集团）有限公司所属子公司新疆昊星八十六棉业有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、新疆昊星棉麻有限公司、新疆双河供销电子商务有限公司发生的多笔货物交易，交易标的主要为皮棉、棉籽。
● 上述关联交易总额约5,335.31万元（含税,不含税金额为4,894.78万元）,其中2020年共5,141.18万元，2021年共194.13万元。除此次披露的交易外，2020年报告期内及本年度截止本公告披露日，公司及所属子公司与该参股企业及所属子公司未发生其他关联交易。
● 上述关联交易中子公司所出售产品的数量占其2020年产品总量的比例均较小，不会造成子公司营业收入和利润的大幅增加。同时从近两年对外所发生的交易来看，公司及所属子公司的收入和利润不存在对关联交易过分依赖的情况。
● 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号一一关联方披露》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《新赛股份关联交易公允决策制度》的规定于2021年3月18日召开了公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了关于上述关联交易的议案，该议案将提交公司股东大会审议。
一、关联方交易概述
公司所属子公司新疆新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、新疆新赛精纺有限公司与公司参股企业新疆双河水控农业发展（集团）有限公司所属子公司新疆昊星八十六棉业有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、新疆昊星棉麻有限公司、新疆双河供销电子商务有限公司于2020年第四季度及2021年年初曾集中发生了多笔货物交易，交易额共计约5,335.31万元（含税,不含税金额为4,894.78万元），其中2020年共5,141.18万元，2021年共194.13万元，关联交易的标的主要为皮棉和棉籽。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号一一关联方披露》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《新赛股份关联交易公允决策制度》的规定，上述关联交易由于总数额较大因而需要在拟发生时及时对外披露，并且需要通过公司董事会和股东大会审议后决定。公司在近期编制2020年年度合并财务报表及对所属子公司业务梳理的过程中发现上述关联交易后，对其及时予以关注，已于2021年3月18日及时召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了关于上述关联交易的议案，该议案将提交公司股东大会审议。公司董事会现对上述已发生的关联交易作及时补充披露。
二、交易各方、交易标的情况介绍
（一）交易各方的基本情况
1、销售方情况
销售方一：
企业名称：新疆新赛棉业有限公司
统一社会信用代码：91650100792265583R
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号
成立日期：2006年08月24日
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:10000万人民币
法定代表人：蒋蜀新
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：棉花种植；棉业投资；矿业资投；农业综合开发；棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务；农畜产品收购、加工；销售：皮棉，棉花机械设备及配件,机械设备，机电产品，矿产品，金属材料，钢材，建筑材料，汽车及配件，办公用品，五交化工产品，电子厂品，日用百货，纺织品，农畜产品，土特产品，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
销售方二：
企业名称：双河市新赛博汇农业发展有限公司
统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K
住所：新疆双河市81团育才街29号加工厂房
成立日期：2018-07-25
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:5700万人民币
法定代表人：李凤
经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售；地磅服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
销售方三：
企业名称：新疆新赛精纺有限公司
统一社会信用代码：91652700679289161T
住所：博乐市工业区建设路9号
成立日期：2008-11-07
公司性质：有限责任公司(国有控股)
注册资本:4500万人民币
法定代表人：付新林
经营范围：许可经营项目：籽棉加工。一般经营项目：棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售；纺织机械配件销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、购买方情况
购买方一：
企业名称：新疆昊星八十六棉业有限公司
统一社会信用代码：91659007229405233X
住所：新疆双河市86团团部阳光路6号
成立日期：1993-04-03
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:800万人民币
法定代表人：杜新乐
经营范围：棉花加工、销售；籽棉收购；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药批发；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；初级农产品收购；塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
购买方二：
企业名称：博乐赛里木物资有限责任公司
统一社会信用代码：9165270071554145XN
住所：新疆博州博乐市红星路170号
成立日期：2000-05-29
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:108.7万人民币
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）:农业机械维修（二级）。一般经营项目：收购生产性旧金属、成品油销售（危险化学品除外）、农林牧渔机械及配件、金属材料、普通机械及配件、汽车（不含小轿车）及配件、摩托车及配件、五交化（化学危险品除外）机电产品（专项审批除外）、标准件、轴承、量具刃具、建材及装饰装潢材料、农副产品（棉花除外）滴灌材料；货物与技术的进出口业务；边境小额贸易；棉花收购；棉、麻销售；食品经营；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药批发；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。
购买方三：
企业名称：新疆昊星棉麻有限公司
统一社会信用代码：91652700MA776TGA1G
住所：新疆博州博乐市健康路76号
成立日期：1991-04-20
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:5027万人民币
法定代表人：顾新
经营范围：籽棉收购；农副产品（皮棉、短绒、棉籽、棉粕）收购、加工、销售；农产品（玉米、小麦）的收购、加工与销售；皮棉、棉花加工机械及配件，棉花包装材料、水暖建材、塑料制品，金属材料、五交化（化学危险品除外）、农业机械及配件、针纺织品及原料、百货、汽车配件销售；房屋租赁、常规农作物种子，化肥、农膜销售；边境小额贸易业务，运输代理服务，物流配送；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
购买方四：
企业名称：新疆双河供销电子商务有限公司
统一社会信用代码：91659007MA77919N3M
住所：新疆双河市89团彩虹路1号
成立日期：2017-01-24
公司性质：其他有限责任公司
注册资本:1450万人民币
法定代表人：卢江
经营范围：电子商务；物流配送、农副产品（籽棉、皮棉、短绒、棉籽）收购、加工、销售；机械设备、五金产品及电子产品的销售；塑料制品的制造、销售；牲畜、食品、饮料及烟草制品的销售；纺织、服装及日用百货销售；文化、体育用品及器材销售；医疗用品及器材销售；矿产品、建材及化工产品销售；汽车新车及配件销售；家具及室内装饰材料销售；软件和信息技术服务、餐饮服务、仓储服务；房屋租赁；进出口贸易；运输代理服务，社会经济咨询；网上贸易代理；广告业；技术推广和应用服务业；计算机和办公设备维修；瓜果蔬菜及花卉种植、加工及销售；农产品生产、加工及销售；食品的生产加工及销售；鲜蛋批发及零售；果菜汁及果菜饮料的加工及销售；罐头食品加工及销售；坚果、干果加工、销售；普通货物道路运输；水产品批发及零售；林木育种和育苗销售；棉花种植、加工、销售；粮油加工、销售；农机及配件的销售；种子、农药（高毒除外）、化肥销售；肉制品的加工、销售；农产品收购、加工及销售；其他文体设备和用品出租；土地整治服务；其他土地管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联交易各方的股权关系
■
（三）交易各方主要财务指标
截止2020年12月31日，关联交易各方的主要财务指标情况如下：
单位：元
■
注：以上财务数据未经过审计。
三、关联交易明细及定价的公允性
（一）关联交易明细表
■
（二）关联交易定价的公允性
从关联交易明细表可以看出，上述关联交易主要为棉花（皮棉）交易。从郑州棉花交易市场历史数据来看，2020年10月20日至2021年2月2日，棉花现货3128B（三级白棉）的价格指数基本处在14,400元/吨至15,400元/吨的区间内，2021年1月已涨至15,000元/吨以上。上述棉花（皮棉）交易的合同均是签订于2020年11月5日至2021年1月27日之间，棉花（皮棉）交易的价格与郑棉交易市场的现货价格基本趋于一致。因而，说明棉花（皮棉）交易的定价是公允的，公司所属子公司与参股企业所属子公司的交易不存在利益输送，亦不存在通过关联交易虚增收入或操纵利润等情况。（郑棉棉花现货3128B的价格指数如下图所示，相关数据来源于郑棉交易市场官网http://www.zzcotton.com/）
四、关联交易目的及其影响
■
公司所属子公司与公司参股企业所属子公司于2020年第四季度及2021年年初发生的多笔关联交易属于单位之间的正常业务往来，主要目的为产品的对外销售，关联交易完成后会给子公司带来约4,894.78万元的营业收入（其中2020年共4,716.68万元，2021年共178.10万元），所出售产品的数量占子公司2020年产品总量的比例均较小，不会造成子公司营业收入和利润的大幅增加。同时从当年发生的所有交易来看，公司及所属子公司的收入或利润不存在对关联交易过分依赖的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。独立董事认为，本次披露的关联交易定价公允，且具有商业实质，关联交易各方不存在利益输送、虚增收入或操纵利润等情况。因而未发现该关联交易涉及损害公司和全体股东利益的行为和情况，该关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及其股东的整体利益。
六、风险提示
本次所披露的交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该关联交易的发生公允合理，且不会给公司及子公司营收造成较大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《新赛股份第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于关联交易的独立意见》；
3、《新赛股份第七届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-020
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月7日 12 点30 分
召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月7日
至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次、监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2021年3月19日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月6日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：许丽霞、毛雪艳
联系地址：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年3月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
