罗顿发展股份有限公司
（上接49版）
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2020年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容请见2021年3月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临2021-021号）和《公司第八届监事会第六次会议决议公告》（临2021-022号）公告及附件，以及后续公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会手续
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡参加会议。
3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年4月8日下午2:30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（二）股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办
4、登记时间：2021年4月6日一7日上午9 时至11时，下午3时至5时。
六、其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办
邮编：570208 联系人：华先生 联系电话：0898-66258868-801电子信箱：lawtonfz@163.com传真：0898-66254868
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年3月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
罗顿发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
罗顿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2021-030号
罗顿发展股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示
暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年3月19日停牌1天。
● 实施退市风险警示的起始日：2021年3月22日
● 实施退市风险警示后的股票简称为“*ST罗顿”、股票代码为“600209”、股票价格的日涨跌幅限制为5%
● 实施退市风险警示后股票继续在风险警示板交易
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
(一)股票种类:A股；
(二)股票简称由“ST罗顿”变更为“*ST罗顿”；
(三)股票代码仍为“600209”；
(四)实施退市风险警示的起始日：2021年3月22日。
二、实施退市风险警示的适用情形
公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5条的相关规定，公司股票将于2021年3月19日停牌一天，于2021年3月22日复牌并实施退市风险警示。
实施退市风险警示后，公司股票的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司将通过加强成本管理，挖掘现有业务潜力，优化组织、队伍结构，提升运作效率和积极谋求战略转型，寻求产业整合等措施，实现公司2021年撤销退市风险警示的目标，具体措施如下：
（一）继续进行资源整合，盘活公司现有资产，加快处置公司体内盈利能力较低的资产。
（二）公司已于 2020年11月完成董事会换届并重新聘请高级管理人员，在新的领导团队的带领下，将继续优化组织结构，提高工作效率，不断提升竞争能力。
（三）加强管理，控制成本，控制非生产性和非必要性管理费用。
（四）公司积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，以促进公司稳步发展。未来公司拟转型发展成为以数字体育、直播等新兴产业为核心，以酒店旅游、建筑装饰工程业务等传统业务为辅的企业，在挖掘现有业务潜力的基础上积极寻找和培育新的利润增长点。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条的相关规定：“上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。”
若公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：华先生
（二）联系地址：海南省海口市人民大道68号北12楼
（三）咨询电话：0898-66258868-801
（四）传真：0898-66254868
（五）电子信箱：lawtonfz@163.com
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年3月19日
