晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第五次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-019号
晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第五次会议于2021年3月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020号）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（二）审议通过《关于投资建设原规模技改提升项目的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于投资建设原规模技改提升项目的公告》（公告编号：临2021-021号）
本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-022号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会2021年第五次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年三月十九日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-020号
晋亿实业股份有限公司
关于补充确认日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2020年11月至2021年2月向晋亿物流累计销售及采购等发生的交易合计金额42500.69万元，占公司2019年度经审计净资产的14.36%。
2、本次补充确认日常关联交易的事项已经公司第六届董事会2021年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
3、公司日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）补充确认的日常关联交易
1、补充确认日常关联交易的相关背景
晋亿物流有限公司（以下简称“晋亿物流”）原为本公司全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业（详见本公司2020年12月22日发布的临2020-065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》），成为本公司的关联方。
作为一揽子交易的一部分，公司于2020年5月13日与晋亿物流签署了《业务合作协议》（详见本公司2020年5月14日发布的临2020-037号《关于签订业务合作协议的公告》），对公司与晋亿物流日常的交易及相关定价原则事项进行约定，该《业务合作协议》已经公司第六届董事会2020年第三次临时会议和2020年第三次临时股东大会审议通过。
公司将自2020年11月起与晋亿物流发生的交易事项补充确认为日常关联交易。
此外，在晋亿物流尚为公司全资子公司期间，为支持晋亿物流的发展，公司于2019年8月26日与浙商银行签署了《最高额保证合同》，为晋亿物流在2019年8月26日至2020年8月25日期间发生的与浙商银行之间的融资借款，提供不超过4400万元整的最高额连带责任保证担保（详见本公司2019年8月28日发布的临2019-036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》），同时晋亿物流为公司提供反担保。前述担保事项已经公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过。2020年8月25日后，晋亿物流在浙商银行处尚有3750万元的未到期应收款融资借款。根据融资协议安排，3750万元相关应收款融资借款在即将到期前先由浙商银行在从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支付给公司。由于晋亿物流于2020年11月后由公司的子公司变成关联方，前述3750万元融资款构成了资金拆借，但其业务实质为公司对原子公司融资借款及担保的延续。为维护公司及全体股东利益，在浙商银行于2020年12月29日从公司账户中扣除3750万元后，晋亿物流已分别于2021年1月4日和1月6日合计向公司归还了3750万元融资款，并按照同期银行存款利率支付了利息费用。截至本公告披露日，公司对晋亿物流的担保余额和资金拆借余额为零。
2、关联交易的审议程序
公司第六届董事会关联交易控制委员会2021年第一次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，同意提交董事会进行审议。2021年3月18日，公司第六届董事会2021年第五次会议审议通过了本议案，鉴于晋亿物流为本公司参股企业，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了本次补充确认关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意补充确认该项关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
其中，2020年11月1日至2020年11月11日累积关联交易金额达到14,820,885.43元,超过公司最近一期经审计资产绝对值0.5%，2020年11月1日至2020年12月24日累积关联交易金额达到147,971,836.30元，超过公司最近一期经审计资产绝对值5%。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
晋亿物流成立于2012年1月17日，是本公司参股企业，注册资本585,518,720元人民币，法定代表人：蔡晋彰，经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产115180.75万元，净资产87350.62万元；2020年实现主营业务收入96794.33万元、净利润976.56万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
与晋亿物流关联交易标的基本情况：
1、关联交易标的：约人民币123740万元(含税)；
2、具体内容为：采购盘元、紧固件等、采购仓储服务、采购物流运输服务、接受劳务及叉车服务24650万元(含税)；销售电费、盘元、紧固件等99090万元(含税)。晋亿物流长期为晋亿实业全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变为参股公司，相关交易才变为关联交易。晋亿物流立足于长三角，希望成为一家提供五金工业链服务的贸易型企业，将以市场价格扩大对晋亿实业的紧固件采购和工业品及物流的服务。
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结90天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会2021年第五次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月十九日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-021号
晋亿实业股份有限公司
关于投资建设原规模技改提升项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：原规模技改提升项目。
● 预计总投资额：51,000万元。
● 特别风险提示：项目主要风险为市场市场、技术风险，项目可能未获政府主管部门批准的风险。。
一、投资概述
1、项目概述
一、晋亿实业股份有限公司（以下简称公司）拟以51,000万元投资建设原规模技改提升项目。
2、董事会审议情况
2021年3月18日，公司召开第六届董事会2021年第五次会议，以全票通过了《关于投资建设原规模技改提升项目的议案》。本次投资事项在获得董事会审议批准后 尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
3、本投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：原规模技改提升项目；
2、项目实施主体：晋亿实业股份有限公司；
3、实施地点：嘉善经济技术开发区；
4、项目主要内容：淘汰半自动、全自动裹包机、充填盒式包装系统、箱式螺帽自动包装系统等旧设备，新增自动包装线、大型全自动仓储设备、全自动微氏硬度测量系统、疲劳试验机、摩擦系数测试仪等设备；新增包装生产线及智能化仓储, 新增的包装生产线采用先进的智能化识别系统, 同时项目将设立研发中心，负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及工设备管理工作的专业管理；
5、投资总额：项目建设总投资51,000万元，其中固定资产投资34,000万元，流动资金17000万元；
6、资金来源：全部由企业自筹解决，不涉及募集资金，不会影响募集资金的使用计划；
7、项目建设周期： 24 个月。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资项目将新增包装生产线及智能化仓储，新增的包装生产线采用先进的智能化识别系统，可进一步减少包装后产品空袋、数量不足等现象的发生，提高公司及产品形象；同时可根据用户需求进行个性化包装设计，进一步满足不同行业客户的要求，为服务差别化的全球客户奠定基础，提高增加产品附加值，并采用自建先进的智能物流仓储，可进一步减少人员支出，提高企业运营效率，增加企业盈利能力。
同时项目将设立研发中心，为实现公司战略目标，负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及工设备管理工作的专业管理，有利于实现经营战略目标与中长期发展计划，中心聘请来自于用户、设备企业、高校和协会等行业专家组成技术专家委员会，指导中心研发方向，帮助中心成果产业化，提供包装工艺和智能化仓储设备解决方案，通过完善研发试验中心，进一步提高产品外观及智能化水平。
四、本次投资的风险分析
1、市场风险
公司主要从事紧固件的研发、生产与销售，近年来我国紧固件产业经过持续、快速的发展，是名副其实的生产大国，生产厂家多，市场竞争较为激烈，投资项目可能达不到预计收益。公司将持续提升生产的智能化水平，加快公司转型升级，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，推动产品品牌建设，及时根据行业下游客户的需求，随时调整产品结构，提升产品的质量，加强成本控制，实施差异化产品策略，为客户提供有竞争优势的产品。
2、技术风险
我国紧固件行业技术水平差距较大，大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢，在低端紧固件市场，生产能力过剩，而在高端紧固件市场，只有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务，导致国内紧固件高端产品供给不足。公司将加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度的紧固件产品比例，提升公司在产品领域、市场地域等方面的竞争力。
3、审批风险
本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险，公司将按照有关部门的要求办理相关手续，保证项目正常运行。
五、备查文件
公司第六届董事会2021年第五次会议决议；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月十九日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-022号
晋亿实业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月6日 14点 00分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月6日
至2021年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第六届董事会2021年第五次会议审议通过，并于2021年3月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2021年4月1日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部
书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 张小姐
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021年3月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
