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第七届监事会监事候选人简历

胡鑫先生：男，汉族，1974年1月出生，1996年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。

汪芳女士：女，汉族，1973年6月出生，1992年5月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

樊森先生：男，汉族，1963年12月出生，1983年10月参加工作，1997年3月入党，中专学历，高级工程师。曾任新疆和田杜瓦电厂电工，新疆和田第十地质大队电工，新疆和田第十地质大队设备科技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，新疆生产建设兵团农一师塔里木热电厂设备科办事员、副科长、科长、热电厂副厂长，新疆生产建设兵团农一师电力公司副总经理、党委常委、副总经理。现任新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司党委党委、副总经理。

第七届监事会职工代表监事简历：

王同玉先生：男，汉族，1983年8月出生，2009年3月参加工作，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆生产建设兵团第一师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理部副部长。现任青松建化审计部部长、党群工作部部长。

杨敏女士：女，汉族，1977年3月出生，1995年12月参加工作，本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年3月至今任公司纪检监察部科员，现任青松建化工会女工副主任。

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-007

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。公司2020年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度可供分配利润情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度，合并未分配利润128,719,306.57元，归属于上市公司股东的净利润252,437,875.11元，母公司未分配利润377,079,157.79元，母公司净利润158,299,577.65元。按规定母公司提取10%的法定盈余公积金15,945,818.75元，加年初未分配利润233,566,789.09元，可供股东分配的利润为377,079,157.79元。

二、2020年度利润分配预案

2020年度利润分配预案：2020年度不进行现金股利的分配，也不进行股票股利的分配。本报告期不进行资本公积转增股本。

三、2020年度不进行利润分配的原因

（一）公司发展战略及资金需求

1、公司发展资金需求较大

（1）环保治理。2020年以来，国家环保部门加大了环保督查，公司所有水泥生产线的堆棚、料场密闭、排污排放设施等均需更新改造。

（2）日熟料产能2000吨生产线技改升级。按照国家和自治区相关要求，日熟料产能2000吨以下（含2000吨）生产线将在2022年以前全部关停，公司尚有多条生产线在此范围之内，提产增效的技术更新改造已刻不容缓。

（3）更新节能技改。公司所有水泥生产线都是2012年以前建成投产的，其能耗、能效指标与国家日趋严格的能效、能耗监察要求相距甚远，计划斥资所有生产线的能耗、能效进行全面升级改造。

（4）矿山环境整治。南疆各水泥企业均拥有自备矿山，但矿山的开采均不符合自然资源管理局的要求，公司将对矿山环境整治、整改。

（5）智能化生产线建设。国家工信部《智能制造发展规划》明确指出，到2025年重点制造产业要实现智能化转型。公司生产线智能化建设需要大量的资金。

2、公司生产经营资金的需要

因公司地处西北地区，生产和销售有明显的季节性特征，公司应收货款的回笼主要集中在下半年。公司为生产和销售旺季储备原、燃料需要大量的流动资金。

3、预留资金保障偿债能力

截止2020年12月31日，公司合并短期借款余额13.37亿元，一年到期的非流动负债5.71亿元，为保障公司的偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

公司高度重视对股东的回报，自公司成立以来，累计向股东现金分红9.81亿元。公司留存收益主要用于项目建设、生产经营资金和偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和相关规则、管理办法等的规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

四、董事会审议表决情况

2021年3月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

五、独立董事意见

公司2020年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将公司《2020年度利润分配预案》提交2020年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2020年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司智能化工厂建设和部分熟料生产线技术改造及公司正常生产经营、偿还有息债务对资金有较大的需求，为维持公司生产经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2020年拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，因此，同意公司《2020年度利润分配预案》。

七、相关风险提示

《2020年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021年3月19日