中伟新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-019
中伟新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年3月22日上午10点，在湖南省长沙市运达中央广场B座15楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2021年3月16日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人，其中董事葛新宇先生以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意为积极应对新能源行业未来发展趋势，根据公司战略规划，公司组织架构由原有的中伟研究院、经营中心、品质中心、总裁办公室、证券事务办公室、人力资源中心、财务中心、资本中心、工程中心、风控监察审计办公室调整为中伟研究院、经营中心、质量管理中心、总裁办公室、董事会办公室、人力资源中心、财务中心、资本中心、工程设计中心、生产运营中心、信息化中心、商务中心、风控审计监察办公室。
公司通过对组织架构新增及优化调整，明确职责划分，优化管理流程，提高公司管理水平和资本运营效率，发挥公司在人才、组织、流程体系等方面的优势，提升综合运营水平。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》
为积极应对新能源行业未来发展趋势，最大限度地利用湖南区域优势，便于公司及时获取行业前沿技术信息，把握市场及行业未来发展机会，同时利于公司吸引研发技术人才，增强公司的技术研发能力。董事会同意公司在湖南省设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
具体内容详见公司2021年3月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2021-020）。
3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立香港子公司的议案》
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。公司在香港设立子公司充分利用区域优势，符合公司战略规划，香港子公司作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。董事会同意公司以自有资金出资1,000万港元在香港设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次设立香港子公司的相关事宜。
具体内容详见公司2021年3月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
公司第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-020
中伟新材料股份有限公司
关于公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》，同意在湖南省设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
根据公司《章程》及相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关本次设立分公司的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次设立分公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
一、设立分公司的基本情况
1.分公司名称：中伟新材料股份有限公司湖南分公司
2.分公司性质：股份有限公司分公司
3.分公司负责人：吴小歌
4.营业场所：湖南省长沙市雨花区沙湾路289号运达中央广场B座15楼
5.经营范围：锂离子电池材料的研制、锂离子电池材料的销售、新材料及相关技术生产、自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、化工产品检测服务、房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
二、设立分公司的目的、风险及对公司的影响
公司在湖南省设立分公司，符合公司战略规划，有利于最大限度地利用湖南区域优势，便于公司及时获取行业前沿技术信息，把握市场及行业未来发展机会，同时利于公司吸引研发技术人才，增强公司的技术研发能力。
本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-021
中伟新材料股份有限公司
关于投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
基于中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划以及国际化发展战略布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司于2021年3月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司投资设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万港元在香港设立全资子公司中偉香港新能源科技有限公司，并授权公司管理层负责办理本次设立香港子公司的相关事宜。
根据公司《章程》及相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关本次设立香港子公司的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次设立香港子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1.公司名称：中偉香港新能源科技有限公司
2.英文名称：Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Limited
3.注册资本：1,000万港元
4.资金来源：自有资金
5.注册地点：中国香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大廈21樓2111-13 室
6.经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广（以最终注册为准）
7.股东结构：公司持有100%股权
8.法定代表人：陶吴
三、设立子公司的目的、风险及对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。公司在香港设立子公司充分利用区域优势，符合公司战略规划，香港子公司作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。
本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资尚需工商行政管理部门、商务主管部门、国家发展改革委及外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-022
中伟新材料股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日 至 2021年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，基于国内外新能源汽车产销量呈现爆发式上升，电动汽车销量的激增带来动力锂离子电池产业的快速发展及对三元前驱体的需求旺盛。同时，公司现有三元前驱体建成产能约为11万吨，四氧化三钴已建成产能约为2.5万吨，均处于满负荷生产状态。2021年1-3月，公司三元前驱体出货量预计为3.00万吨-3.15万吨，四氧化三钴出货量预计为0.55万吨-0.65万吨。公司产能加速释放，生产效率快速提升，叠加产品结构优化、客户结构优化，共同推动公司业绩整体实现快速增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2.公司将在2021年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
