海洋石油工程股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600583 公司简称：海油工程

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年末总股本4,421,354,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不分配股票股利和利用资本公积转增股本。本次共需派发现金约3.09亿元，占2020年度实现合并净利润的85.19%，未分配的利润结转至以后年度分配。

本次分配预案尚需提交2020年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋油气工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。

公司现有员工近8000人，形成了多层次、宽领域适应工程总承包的专业团队，建立了与国际接轨的运作程序和管理标准。在山东青岛拥有超过120万平方米的海洋工程制造基地，在天津滨海新区临港工业区投资的57.5万平方米海洋工程装备制造基地正在建设中，在广东珠海的合营公司中海福陆重工有限公司（公司持股51%，FLUOR持股49%）拥有207万平方米的海洋工程制造基地，形成了跨越南北、功能互补、覆盖深浅水、面向国内外市场的场地布局。拥有3级动力定位深水铺管船、7500吨起重船、水下工程船、深水挖沟船、5万吨半潜式自航船等21艘海上施工船舶组成的专业化海上施工船队，海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。

经过40多年的建设和发展，公司形成了海洋工程设计、海洋工程建造、海洋工程安装、海上油气田维保、水下工程检测与安装、高端橇装产品制造、海洋工程质量检测、海洋工程项目总包管理、LNG工程建设九大能力，拥有了3万吨级超大型海洋平台的设计、建造和安装以及300米水深水下检测与维修、海底管道修复、海上废旧平台拆除等一系列核心技术，具备了1500米水深条件下的海管铺设能力。

近年来，公司在巩固提升传统海洋工程能力基础上，紧抓全球油气行业发展大趋势，加快向绿色低碳、高附加值产品产业转型升级，培育形成了LNG产业（包括全球LNG模块化建造、国内LNG接收站和液化工厂工程）、深水与水下工程产业、FPSO产业等一批适应行业发展大趋势的重要产业，形成了新的核心竞争力和新的增长极，公司作业能力、综合实力不断增强，发展空间进一步拓展。

（二）经营模式

公司以总承包或者分包的方式承揽工程合同，参与海洋油气田工程、LNG、FPSO、海上风电等项目建设。

公司先后为中国海洋石油有限公司、壳牌、康菲、沙特阿美、巴西国油、哈斯基、科麦奇、Technip、MODEC、Aker Solutions、FLUOR等众多国内外客户开发海上油气资源提供工程服务，业务涉足中国各大海域、东南亚、中东、澳大利亚、俄罗斯、巴西、欧洲、非洲等多个国家和地区。

（三）行业情况

1．“七年行动计划”持续拉动国内海洋油气工程行业保持强劲增长

中国对新冠肺炎疫情的良好控制，为经济活动的有序开展奠定了根本基础，为“七年行动计划”持续拉动国内海洋油气工程行业增长提供了现实条件。2020年，中海油在“七年行动计划”指引下，保持较高资本开支，据公开资料显示，中海油预计2020年资本开支795亿元，2021年预算为900-1000亿元。受“七年行动计划”推动，公司工程项目建设如火如荼开展，2020年公司聚焦“10+1”国内重点工程项目建设，在做好疫情防控、保障安全质量前提下，组织调配人力、物力和各类资源，抢工期、赶进度，为客户提供优质高效服务，确保“10+1”项目中应于2020年内投产的项目全部提前完工，为国内油气增储上产作出了积极贡献。公司积极开发国内市场，签订超过百亿LNG工程合同，全年市场合同总额继续保持增长，市场趋势继续向好。

2．2020年海外海洋油气工程活动显著下滑，行业受到严重冲击

受新冠肺炎疫情大流行对海外经济活动的冲击，全球经济受到严重打击，原油需求进一步降低，原油价格明显下滑，2020年布伦特原油全年平均价格约40.49美元/桶，较2019年均价下降37%，各大油气公司纷纷下调资本性支出。据国际权威机构IHS Markit 2020年12月份预测，2020年全球海上油气资本支出跌至895亿美元，较2019年减少14%，全球海上安装工作量较2019年减少64%，建造场地综合利用率也处于很低位置，海洋油气工程行业总体价格水平呈下降趋势。2020年海外主要工程承包商收入普遍下降，运营成本显著上升，经营亏损创下近年来新高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入178.63亿元，同比增长21.43%，实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元。截止2020年末，公司总资产332.82亿元，归属于上市公司股东的净资产226.65亿元，资产负债率31.94%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更

执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

公司执行上述准则对2020年利润表项目无重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见年报附注“八、合并范围的变更” ，本公司子公司的相关信息详见年报附注“九、在其他主体中的权益”。

股票代码：600583股票简称：海油工程 编号：临2021-003

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二次会议的通知》。2021年3月19日，公司在北京市召开了第七届董事会第二次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年董事会工作报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年总裁工作报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于会计政策变更的公告》）

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司2020年度实现净利润614,624,204.93元，截至2020年末，母公司可供股东分配的利润为8,578,844,741.44元，母公司资本公积金余额为4,245,387,997.87元。

公司拟以2020年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利309,494,836.00元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所从事本公司2020年度财务和内控审计工作的总结报告》。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过4.10亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》。

（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定2021年度整体审计费用。

公司独立董事为续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构事项发表了独立意见。

本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》和《公司独立董事意见》。

董事会通过的上述第一、六、七、八、十一、十四项议案须提交公司2020年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年三月十九日

证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2021-004

海洋石油工程股份有限公司

关于计提减值准备的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次计提减值准备0.54亿元。

● 本次计提减值尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

一、计提减值准备情况概述

公司根据《存货》、《资产减值》相关准则的规定，对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断，并根据分析判断结果进行减值测试，计提合理的减值准备，本次减值准备明细如下：

■

（一）资产减值损失

资产减值损失主要为原材料存货跌价准备，公司完工项目余料期末存货按照成本与可变现净值孰低的原则计价，计提跌价准备3,253万元。

（二）信用减值损失

信用减值损失主要为应收账款坏账。本年收回应收账款1,537万元，本期计提信用减值损失2,355万元。

二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值准备使得公司2020年度利润总额相应减少5,378万元，其中归属于上市公司股东的净利润减少4,570万元。

三、相关审批程序

（一）公司董事会关于计提减值合理性的说明

该事项已经公司于2021年3月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。

董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

（四）本次计提减值事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议

（二）公司第七届监事会第二次会议决议

（三）独立董事意见

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年三月十九日

证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2021-005

海洋石油工程股份有限公司关于

会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对公司2020年度的财务状况和经营成果无影响。

一、会计政策变更情况及对公司的影响

（一）会计政策变更主要内容

根据2018年12月财政部修订颁布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”），境内A股上市公司自2021年1月1日起实行新租赁准则。

1．新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2．取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

3．改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4．丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本公司根据新租赁准则要求，于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。对公司2020年度的财务状况和经营成果无影响。

（三）审议程序

2021年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了本次关于会计政策变更的议案。

二、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事认为：公司此次对会计政策的变更，是严格依据财政部《企业会计准则第21号一租赁》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年三月十九日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编制：临2021-006

海洋石油工程股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。

●2021年3月19日，本公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4.10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股)531,914,800.00股，发行价格为每股人民币6.58元，募集资金总额为3,499,999,384.00元，扣除承销费27,123,995.07元后的募集资金3,472,875,388.93元已于2013年9月27日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户1,772,875,388.93元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户1,700,000,000.00元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等1,379,191.48元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》，详见公司于2013年10月11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募投项目及投资主体

根据本公司2012年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议，以及2013年3月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

■

上述项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”或“珠海公司”）实施。

2015年8月，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与福陆有限公司签订中外合资经营合同，拟共同出资9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资5.098亿美元，占合资公司注册资本总额的51%。设立合资公司相关事项已经2015年8月19日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于2015年8月21日披露的《关于成立合资公司的公告》（临2015-020）。

相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆（Fluor）公司旗下福陆有限公司（Fluor Limited）成立合资公司共同实施该项目，该事项已经2015年8月19日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于2015年8月21日披露的《关于将募投项目变更为合资经营方式的公告》（临2015-021）。

上述事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形。变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆（Fluor）公司，有利于该项目的建设以及建成后更好的发挥作用。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2021年3月16日，募集资金余额5.78亿元。其中：存放在珠海公司4.10亿元，存放在中海福陆公司1.68亿元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4月24日，本公司召开第六届董事会二十三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。详见公司于2020年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2020-010）。

根据上述董事会决议，决议有效期内公司累计使用5.80亿元闲置募集资金暂时补充了流动资金。截至2021年3月16日，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

截至2021年3月16日，本公司募集资金余额5.78亿元。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司2021年度计划使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次补充流动资金的审议程序

2021年3月19日，本公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：

1．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

4．同意本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）监事会审核意见

本公司监事会认为：为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意全资子公司一一海洋石油工程（珠海）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，并出具了《中国国际金融股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，核查结论为：

海洋石油工程股份有限公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。

综上所述，中国国际金融股份有限公司对海洋石油工程股份有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事意见

（四）保荐机构对海油工程使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具的专项核查意见

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年三月十九日

证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2021-007

海洋石油工程股份有限公司关于

续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会提议，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323 名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 王首一

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 修军

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 张帆

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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本公司2021年审计费用预算为250万元，其中财务审计预算220万元，内控审计预算30万元，整体审计费用控制在250万元以内。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：立信会计师事务所作为公司2020年度审计机构，在公司2020年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公司2021年度公司财务和内控审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。

（三）本公司于 2021年 3 月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年三月十九日

证券代码： 60058证券简称： 海油工程 公告编号： 临2021-008

海洋石油工程股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二次会议通知。2021年3月19日，公司在北京以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。

本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人，会议由公司监事会主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年监事会工作报告》，并提交2019年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》，并提交2020年度股东大会审议。

监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

本次计提减值准备事项须提交公司2020年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并提交2020年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，我们认为，董事会提出的2020年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配事项须提交公司2020年度股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2020年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。

监事会对公司编制的2020年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2020年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

经审阅，监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》无异议。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2020年年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2020年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：

1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○二一年三月十九日