江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-016

江苏润邦重工股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2021年3月18日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年3月22日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-017

江苏润邦重工股份有限公司

关于子公司以资产抵押向银行

申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月22日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司子公司南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启环保”）以其部分土地资产及房产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

一、抵押及授信申请情况

为满足润启环保经营发展需要，润启环保拟以其部分土地使用权（23,945.00㎡）及房产所有权（5,180.66㎡）作抵押为其向银行申请授信提供不超过4,000万元的最高额抵押保证。

二、其他情况说明

1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）直接持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）73.36%股权，润禾环境控制的环保产业并购基金南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）直接持有中油环保26.64%股权，润禾环境合计控制中油环保100%股权。润启环保系中油环保的全资子公司。

2、截至2021年2月28日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计2,015.94万元。

3、润启环保本次资产抵押事项不构成关联交易。

4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权润启环保法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年3月23日