烟台北方安德利果汁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议、2021年第一次A股类别股东会议决议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年3月23日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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出席A股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

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出席H股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2021年第一次A股类别股东会议：

1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2021年第一次H股类别股东会议：

1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2021年第一次临时股东大会审议的议案2为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。议案1为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，经出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：齐志超、张鹭

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的相关规定，本次会议的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的2021年第一次临时股东大会决议、2021年第一次A股类别股东会议决议及2021年第一次H股类别股东会议决议；

2、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021年3月24日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-010

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2021年第一次临时股东大会决议、2021年第一次A股类别股东会议决议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告