浙报数字文化集团股份有限公司
（上接52版）
（一）公司所处行业情况及特点
当前以互联网、人工智能和大数据为代表的数字经济已成为我国经济增长的重要组成部分和推进我国经济发展的新引擎，蕴含广阔的发展前景和市场空间。公司自2017年重组完成后，已全面转型互联网数字文化产业集团，目前主业聚焦数字娱乐、大数据、数字体育和融媒体等数字经济相关产业，所属行业近年来正处于产业升级发展或改革创新阶段。2020年以来，数字娱乐产业方面，中国自主研发游戏市场表现突出，同时随着各方对海外市场的聚焦发力，中国游戏产品在海外的影响力和市场回报也将持续走强；数字体育产业方面，尽管疫情对电竞行业尤其是线下环节造成一定影响，但得益于产品端市场的稳定发展及直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍保持平稳上升趋势；大数据产业方面，中共中央发布的“十四五规划”中明确提出系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，其中大数据中心等算力基础设施建设构成了新基建的“基础”，行业迎来新的发展机遇；融媒体产业方面，“十四五规划”将推进媒体深度融合作为“十四五”时期提升公共文化服务水平的重要工作内容，明确提出要“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心”，将推动媒体融合向纵深发展。此外，2021年2月18日，浙江省发布《浙江省数字化改革总体方案》，未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑。数字化改革是“数字浙江”建设的新阶段，是政府数字化转型的一次拓展和升级，也是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措，数字产业将迎来长期持续的蓬勃发展。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
当前，公司正处于数字文化主业进一步转型升级的重要阶段，面对数字经济的广阔发展前景，公司将继续牢牢把握行业和政策机遇，持续拓展提升数字服务能力，努力创新创造数字价值。公司将推动边锋网络全力探索多元发展新路径，加速自研游戏“走出去”，加快拓展海外游戏市场，继续寻求公司数字娱乐板块的发展突破；积极抢抓“新基建”这一重大历史机遇，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，面向高质量发展需要，推进杭州2号数据中心项目落地，并通过北京金阁楼项目建设，加快数据中心全国性布局的步伐；通过“电竞+”、“IP+”等跨界融合发展手段，持续探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，提升以电竞为核心的数字体育板块的盈利能力；利用技术和资源优势进一步推动媒体融合向纵深发展，将先发优势转化为领跑优势。同时，公司将培育发展数字文化产业新业态新模式，继续围绕主业切实提升投资板块资本运作能力，加快提升产业发展和转型升级速度，坚定不移向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标奋进。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020年，公司实现营业收入353,878万元，同比增长24.52%；公司实现归属于上市公司股东的净利润51,159万元，同比增长2.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,167万元，同比增长111.46%。
根据经营发展规划，公司后续将在重大项目建设和主业经营等方面持续投入资金：
1.重大项目建设
2020年9月，子公司杭州富春云科技有限公司于以自有资金9?980万元收购北京金阁楼科技文化有限公司建设北京数据中心，后续根据项目进度增资37,020万元用于项目建设，目前项目正在推进中；2019年11月，公司公告拟出资不超过8.6亿元建设浙数文化产业园，目前项目正在建设过程中，公司将根据建设进度陆续投入资金。
2.主营业务投入
数字娱乐板块，在持续深耕国内互联网休闲游戏行业的同时，公司需持续投入，不断提升自研游戏能力，推出优质游戏产品，开拓海外游戏新赛道；大数据板块，推进杭州和北京数据中心项目建设，加快布局全国市场，并深度参与智慧城市和数字浙江建设，探索实践“新闻+政务服务商务”运营模式；数字体育板块，加快整合产业资源，通过投资罗顿积极抢占海南自贸港建设先机，全面拓展公司数字体育全产业链业务体系。公司还将加快融媒体业务发展，全力推进子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司至科创板上市，并做优做强浙报艺术产业集团，大力推进浙江省文化云服务平台建设，培育发展数字文化产业新业态新模式。
（四）公司2020年度现金分红比例低于30%的原因
公司2020年度利润分配预案设定的现金分红比例是根据公司经营资金需求制定的，同时也充分考虑了对股东的持续回报，留存收益将用于公司主业经营和项目建设等方面，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。
（五）公司留存未分配利润的后续安排
2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度，公司将年度留存收益继续用于公司主业经营、数据中心和公司产业园项目建设等方面，有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，实现公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长期回报。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年3月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议了《2020年度利润分配预案》，以全票通过并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
为了满足公司未来持续发展需要，进一步提升公司价值，从而更好地回报广大中小股东，公司董事会在保证公司现阶段经营与长期发展的同时做出了2020年度利润分配预案，公司拟以2020年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即以1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.08元(含税)，共计派发现金红利101,258,441.84元(含税)，占公司2020年度归属于上市公司普通股东的净利润的比例为19.79%。我们认为公司董事会拟订的2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司的经营情况、行业特点、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金使用需求等实际情况，充分兼顾了对投资者的合理回报和公司可持续发展的要求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
本次利润分配预案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司始终高度重视对投资者的回报，上市以来已累计现金分红17.62亿元（不含本次利润分配），公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
公司2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-011
浙报数字文化集团股份有限公司
关于2020年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及《公司章程》要求，为了进一步做好公司2020年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2020年度利润分配预案相关事项向投资者征求意见。
公司2020年度利润分配预案主要内容已于2021年3月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-010），本次征求意见于即日起至2021年4月5日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联 系 人：浙数文化董事会办公室
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-012
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2020年年度报告业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开日期：2021年3月31日
● 会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
● 会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2020年年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网络和现场业绩说明会时间为2021年3月31日（星期三）下午13:30-15:30，网络会议通过公司官网 www.600633.cn 投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室。
三、参加人员
1、本公司董事、高管等
2、投资者
3、师证券行业分析师和证券媒体人士等
四、投资者参加方式
投资者可于2021年3月31日（星期三）下午13:30-15:30通过公司官网www.600633.cn 投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-013
浙报数字文化集团股份有限公司
关于征集2020年度业绩说明会问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年3月26日披露了2020年年度报告及利润分配方案，并将于2021年3月31日（13:30-15:30）采用网络和现场结合的方式召开业绩说明会。具体内容详见公司于2021年3月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙数文化关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-012）。
为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2020年年度业绩情况等提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2021年3月30日15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式送至公司投资者关系邮箱：zdm@600633.cn。公司将会在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-014
浙报数字文化集团股份有限公司
关于执行新租赁会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将按照《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）文件的规定自2021年1月1日起执行租赁会计准则要求。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
● 本次会计政策变更为法定变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,相应的变更原会计政策。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
新租赁准则要求承租人采用单一的会计模型，无需进行租赁分类，对资产负债表中确认的所有租赁采用相同的方式进行会计处理。同时，进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出了相应规定。
新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化，并增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他情形。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。
新租赁准则对于租赁合同的合并、分拆和修改提供了更明确的指引。新租赁准则对于一些特殊交易也提供了更详细的指引。
三、会计政策变更对公司的影响
根据衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。按照新准则的规范重新评估了公司租赁的确认和计量、核算和列报等方面，预计不会导致本公司租赁确认方式发生重大变化，也不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、公司独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
根据国家财政部新修订的会计准则，公司对租赁会计政策进行变更，该议案决策程序符合相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次租赁会计政策变更。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-015
浙报数字文化集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
2021年3月25日，公司第九届董事会第十一会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2020年度公司审计费用为195万元，较2019年度减少1.52%。2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作开展情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该机构具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任，满足公司2021年度审计工作要求。
作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
2、独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
根据中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。
（三）监事会意见
天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）董事会和监事会审议续聘会计师事务所情况
公司第九届董事会第十一次会议和公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-016
浙报数字文化集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月25日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2021年3月12日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2020年度利润分配预案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2020年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》
公司独立董事黄董良先生、冯雁女王回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》
公司董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、 审议通过《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
公司独立董事黄董良先生、冯雁女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于公司管理团队2021年度考核与薪酬分配方案》
公司董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过《关于修改〈关联交易决策管理办法〉、〈内幕信息知情人登记制度〉等制度的议案》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司拟于2021年4月15日（星期四）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-017
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次会议于2021年3月25日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2020年年度报告及其摘要》
监事会成员审核公司2020年年度报告后，发表书面审核意见如下:
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
公司2020年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2021年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年公司募集资金的存放与实际使用情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2020年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；公司《2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原 则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2020年度监事会工作报告》
2020年度，浙数文化监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于修改〈关联交易决策管理办法〉、〈内幕信息知情人登记制度〉等制度的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2021年3月26日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2021-018
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 14点 30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2021年3月26日公司于指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月8日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对” 或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-019
浙报数字文化集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会研究并审查，公司第九届董事会第十一次会议审议通过，聘任梁楠女士为公司副总经理。
梁楠女士简历如下：中国国籍，中国民主建国会会员，无境外居留权，出生于1978年3月，大学本科学历，具有证券从业资格。2000年8月参加工作，历任华立集团总部投资者关系主管、公共关系经理、下属子公司副总经理，华数集团移动多媒体事业部副总经理，2012年2月至2019年12月历任公司董事办主任助理、主任，2015年7月起至今任公司董事会秘书。梁楠女士已于2012年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格，并连续荣获2016年至2018年浙江省上市公司优秀董事会秘书、2020年第11届上市公司投关天马奖主板最佳董秘奖等荣誉。同时担任中国上市公司协会第二届投资者关系管理专业委员会副主任委员、浙江上市公司协会第一届并购专业委员会常务委员、政协杭州市下城区委员会委员。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
